內(nèi)部舉報管理制度

1、內(nèi)部舉報管理制度內(nèi)部舉報管理制度第一章第一章總則總則第一條目的為有效防范經(jīng)營管理風險，鼓勵廣大員工主動參與公司管理，及時監(jiān)督和舉報公司內(nèi)部運營缺陷或違規(guī)行為，確保公司依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，特制定本辦法。第二條基本原則（一）員工廣泛參與；（二）實時監(jiān)督舉報；（三）處理及時有效；（四）嚴格責任追究；（五）為舉報人保密。第三條適用對象本制度適用于公司全體員工。第二章第二章管理機構(gòu)管理機構(gòu)第四條設(shè)立內(nèi)部舉報管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立內(nèi)部舉報管理領(lǐng)導(dǎo)小組，

2、為內(nèi)部舉報工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)?？偛萌谓M長，分管總裁任副組長，各部室負責人為成員。內(nèi)部舉報管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司辦公室，公司辦公室負責人任內(nèi)部舉報管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任。第五條內(nèi)部舉報管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責（一）負責內(nèi)部舉報工作制度的制定、修改和實施；（二）受理員工舉報的內(nèi)部運營缺陷或違規(guī)行為，并組織對該行為進行調(diào)查分析和性質(zhì)認定；（三）討論研究運營缺陷或違規(guī)行為的補救和整改措施上報公司；（四）依照公司相關(guān)規(guī)章制度，出具運營缺陷或違規(guī)行為相關(guān)責任

3、人的處理意見上報公司。第五章第五章引咎辭職引咎辭職第十二條對于出現(xiàn)下列情形之一的，主要責任部室負責人必須先行引咎辭職，再視案件結(jié)果進行處理：（1）案件和違規(guī)問題是由員工舉報、上級領(lǐng)導(dǎo)詢查或上級監(jiān)管機構(gòu)檢查、違法違規(guī)行為人逃匿等非自查方式發(fā)現(xiàn)的；（2）發(fā)生重大案件和嚴重違規(guī)問題隱瞞不報，或上報上級領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管機構(gòu)時弄虛作假的；（3）查處整改工作不力的。第十三條各部室主要負責人在其任職期間內(nèi)（未換崗或輪崗），其部室發(fā)生三次重大案件時，應(yīng)引咎辭

4、職。第十四條分管總裁、總裁在工作中發(fā)現(xiàn)問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時向董事長報告的，導(dǎo)致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴大的，應(yīng)引咎辭職。第六章第六章員工抵制員工抵制第十五條員工原則上不得對抗上級領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)國家法律法規(guī)或公司有關(guān)規(guī)定布置的合理合法操作，如確有特殊情況，應(yīng)及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明原因，得到許可，否則公司可追究其責任。第十六條員工有權(quán)拒絕執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)布置的違法違規(guī)操作，上級領(lǐng)導(dǎo)也不得對此借機進行徇私報復(fù)，否則將追究其領(lǐng)導(dǎo)職責，