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文檔簡介
1、山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司重大交易決策制度制度(2013年11月15日經2013年第二次臨時股東大會批準)第一章一章總則第一條一條為確保山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司)工作規(guī)范、有效,依據《中華人民共和國公司法(以下簡稱《公司法)等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程)的規(guī)定,結合公司的實際情況,特制訂本制度。第二條二條公司應當嚴格遵守有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,在
2、交易決策中,保障股東大會、董事會和董事長、總經理各自的權限得到有效發(fā)揮,做到權責分明,保證公司運作效率。第三條三條除非有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件、《公司章程》或公司制訂的其他內部管理制度另有規(guī)定,或者股東大會決議要求,公司關于投資及重大經營事項決策的權限劃分依據本制度執(zhí)行。第四條四條本制度所稱“交易”包括下列事項:(一)購買或者出售資產;(二)對外投資(含委托理財、委托貸款等);(三)提供財務資助;(四)提供擔保;(五)租入或者租出資產;
3、(六)簽訂管理方面的合同(含委托經營、受托經營等;(七)贈與或受贈資產;(八)債權或債務重組;1經累計計算達到最近一期經審計總資產30%的,應當提交股東大會審議,并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。已按照前款規(guī)定履行相關義務的,不再納入相關的累計計算范圍。第八條八條公司對外投資設立有限責任公司或者股份有限公司,按照《公司法》第二十六條或者第八十一條規(guī)定可以分期繳足出資額的,應當以協(xié)議約定的全部出資額為標準適用第五條的規(guī)定。第
4、九條九條本制度第四條規(guī)定的“提供財務資助、“提供擔保”和“委托理財”等事項時,應當以發(fā)生額作為計算標準,并按交易事項的類型在連續(xù)十二個月內累計計算,經累計計算達到第五條規(guī)定標準的,按照第五條規(guī)定需經過股東大會審議通過。已經按照第五條履行相關義務的,不再納入相關的累計計算范圍。第十條十條公司發(fā)生“提供擔?!笔马棔r,應當按照公司制訂的《對外擔保決策制度》規(guī)定的審批權限相應提交董事會或者股東大會進行審議。除適用第五條外,下述對外擔保事項應當在
5、董事會審議通過后提交股東大會審議:(一)單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產10%的擔保;(二)公司及其控股子公司的對外擔??傤~,超過公司最近一期經審計凈資產50%以后提供的任何擔保;(三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保;(四)連續(xù)十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%;(五)連續(xù)十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%且絕對金額超過5000萬元人民幣;(六)對股東、實際控制人及其關聯(lián)人提供的
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