誠志股份獨立董事制度

1、1誠志誠志股份有限公司獨立份有限公司獨立董事制度事制度（經(jīng)2014年04月10日公司第五屆董事會第十九次會議審議通過）目錄總則…………………………………………………………………1任職資格………………………………………………………………1提名、選舉與更換……………………………………………………3權利、義務與責任……………………………………………………4附則…………………………………………………………………6第一章第二章第三章第四章第五章第

2、一章一章總則第一條為了進一步完善公司治理結構、促進公司規(guī)范化運作，根據(jù)中國證監(jiān)會《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（以下簡稱：《指導意見》）、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》和《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》等規(guī)定，結合公司實際情況制訂本制度。第二條獨立董事是指不在公司擔任除董事以外的其他職務并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關系的董事。第三條獨立董事對公司及全體股東負有

3、誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規(guī)、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應當獨立履行職責，不受上市公司主要股東、實際控制人、或者其他與上市公司存在利害關系的單位或個人的影響。若發(fā)現(xiàn)所審議事項存在影響其獨立性的情況，應當向公司申明并實行回避。任職期間出現(xiàn)明顯影響獨立性情形的，應當及時通知公司，提出解決措施，必要時應當提出辭職。公司董事會成員中應當有三分之一以上為獨立董事，

4、其中應當至少包括一名會計專業(yè)人士。第四條獨立董事及擬擔任獨立董事的人士應當按照中國證監(jiān)會的要求，參加中國證監(jiān)會及其授權機構所組織的培訓。3（八）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的；（九）被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的；（十）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會處罰的；（十一）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；（十二）深交所認定的其他情形。第九條在公司連續(xù)任職獨立董事已滿六年的，自

5、該事實發(fā)生之日起一年內(nèi)不得被提名為本公司獨立董事候選人。獨立董事最多在五家上市公司兼任獨立董事。第三章三章提名、選舉與舉與更換第十條公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有本公司已發(fā)行股份１％以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。第十一條獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷等基本情況并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應當就其本人與本公司之

6、間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發(fā)表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。第十二條公司在發(fā)布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送深交所備案。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。第十三條深交所在收到前條所述材料的五個交易日內(nèi)，對獨立董事候選人的任職資格和獨立性進行