魯泰ａ控股子公司重大事項報告制度

1、魯泰紡織股份有限公司控股子公司重大事項報告制度（七屆十一十一次董事會審會審議通過）第一章一章總則第一條一條為了規(guī)范魯泰紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司（包括全資子公司，以下簡稱“子公司”）的重大事項內(nèi)部報告工作，明確子公司重大事項內(nèi)部報告的職責(zé)和程序，加強對子公司的管理控制子公司的經(jīng)營風(fēng)險。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》和《公司信息披露管理制度

2、》，制定本制度。第二條子公司總經(jīng)理為重大事項報告的第一責(zé)任人，公司董事會秘書為公司接收信息的聯(lián)絡(luò)人。第三條三條子公司總經(jīng)理負責(zé)與公司的聯(lián)絡(luò)，在發(fā)生重大事項前，應(yīng)先向公司董事會秘書進行通報，并經(jīng)公司同意后方可實施。第四條子公司總經(jīng)理負有向公司董事會秘書報告其所知悉的重大事項信息的義務(wù)。子公司在出現(xiàn)本制度規(guī)定的其報告義務(wù)范圍內(nèi)的情形時，子公司總經(jīng)理應(yīng)及時將有關(guān)信息向公司董事會秘書進行書面報告(包括電子郵件)。第五條子公司應(yīng)根據(jù)其實際情況，制

3、定相應(yīng)的內(nèi)部信息上報制度，相關(guān)負有重大信息報告義務(wù)的人員應(yīng)及時將信息報告子公司總經(jīng)理，以保證子公司總經(jīng)理能及時的了解和掌握有關(guān)信息。第六條子公司相關(guān)負責(zé)人以及因工作關(guān)系了解到公司應(yīng)披露的信息的人員，在該信息尚未公開披露之前負有保密義務(wù)。17、資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；8、新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對子公司產(chǎn)生重大影響。本款第1、2、3、4項中的“重大”、“大額”是指涉及金額達到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1%或絕對額

4、達到300萬元。（三）子公司有下列情形之一的：1、會計政策、會計估計變更；2、子公司董事長（董事）、總經(jīng)理、高級管理人員提出辭職或發(fā)生變動；3、獲得科研成果、重大獎勵及大額政府補貼等額外收益；4、轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對子公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的其他事項；5、報告人認(rèn)為有義務(wù)報告的其他情況。本款第4項中的“重大”、“大額”是指涉及金額達到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1%或絕對額達到300萬元。（四）子公司召開有關(guān)

5、重要會議文件：1、子公司董事會決議等重要文件，以及可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的事項；2、對外借款及對外擔(dān)保。第八條按照本制度規(guī)定負有報告義務(wù)的有關(guān)人員，應(yīng)以書面形式向公司董事會秘書提供重大信息，包括但不限于與該信息相關(guān)的協(xié)議或合同、政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等。第三章三章內(nèi)部重大信息報告程序第九條九條子公司重大事項報告應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：（一）提供信息的義務(wù)人應(yīng)核對相關(guān)信息資料，并對資料的真實性、準(zhǔn)確性、