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文檔簡介
1、魯泰紡織股份有限公司控股子公司重大事項報告制度(七屆十一十一次董事會審會審議通過)第一章一章總則第一條一條為了規(guī)范魯泰紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司(包括全資子公司,以下簡稱“子公司”)的重大事項內(nèi)部報告工作,明確子公司重大事項內(nèi)部報告的職責(zé)和程序,加強對子公司的管理控制子公司的經(jīng)營風(fēng)險。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》和《公司信息披露管理制度
2、》,制定本制度。第二條子公司總經(jīng)理為重大事項報告的第一責(zé)任人,公司董事會秘書為公司接收信息的聯(lián)絡(luò)人。第三條三條子公司總經(jīng)理負責(zé)與公司的聯(lián)絡(luò),在發(fā)生重大事項前,應(yīng)先向公司董事會秘書進行通報,并經(jīng)公司同意后方可實施。第四條子公司總經(jīng)理負有向公司董事會秘書報告其所知悉的重大事項信息的義務(wù)。子公司在出現(xiàn)本制度規(guī)定的其報告義務(wù)范圍內(nèi)的情形時,子公司總經(jīng)理應(yīng)及時將有關(guān)信息向公司董事會秘書進行書面報告(包括電子郵件)。第五條子公司應(yīng)根據(jù)其實際情況,制
3、定相應(yīng)的內(nèi)部信息上報制度,相關(guān)負有重大信息報告義務(wù)的人員應(yīng)及時將信息報告子公司總經(jīng)理,以保證子公司總經(jīng)理能及時的了解和掌握有關(guān)信息。第六條子公司相關(guān)負責(zé)人以及因工作關(guān)系了解到公司應(yīng)披露的信息的人員,在該信息尚未公開披露之前負有保密義務(wù)。17、資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押;8、新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對子公司產(chǎn)生重大影響。本款第1、2、3、4項中的“重大”、“大額”是指涉及金額達到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1%或絕對額
4、達到300萬元。(三)子公司有下列情形之一的:1、會計政策、會計估計變更;2、子公司董事長(董事)、總經(jīng)理、高級管理人員提出辭職或發(fā)生變動;3、獲得科研成果、重大獎勵及大額政府補貼等額外收益;4、轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對子公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的其他事項;5、報告人認(rèn)為有義務(wù)報告的其他情況。本款第4項中的“重大”、“大額”是指涉及金額達到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1%或絕對額達到300萬元。(四)子公司召開有關(guān)
5、重要會議文件:1、子公司董事會決議等重要文件,以及可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的事項;2、對外借款及對外擔(dān)保。第八條按照本制度規(guī)定負有報告義務(wù)的有關(guān)人員,應(yīng)以書面形式向公司董事會秘書提供重大信息,包括但不限于與該信息相關(guān)的協(xié)議或合同、政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等。第三章三章內(nèi)部重大信息報告程序第九條九條子公司重大事項報告應(yīng)當(dāng)遵循以下程序:(一)提供信息的義務(wù)人應(yīng)核對相關(guān)信息資料,并對資料的真實性、準(zhǔn)確性、
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