魯泰ａ控股子公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度

1、魯泰紡織股份有限公司控股子公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度（七屆十一十一次董事會(huì)審會(huì)審議通過(guò)）第一章一章總則第一條一條為了規(guī)范魯泰紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)控股子公司（包括全資子公司，以下簡(jiǎn)稱“子公司”）的重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告工作，明確子公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告的職責(zé)和程序，加強(qiáng)對(duì)子公司的管理控制子公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》和《公司信息披露管理制度

2、》，制定本制度。第二條子公司總經(jīng)理為重大事項(xiàng)報(bào)告的第一責(zé)任人，公司董事會(huì)秘書為公司接收信息的聯(lián)絡(luò)人。第三條三條子公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)與公司的聯(lián)絡(luò)，在發(fā)生重大事項(xiàng)前，應(yīng)先向公司董事會(huì)秘書進(jìn)行通報(bào)，并經(jīng)公司同意后方可實(shí)施。第四條子公司總經(jīng)理負(fù)有向公司董事會(huì)秘書報(bào)告其所知悉的重大事項(xiàng)信息的義務(wù)。子公司在出現(xiàn)本制度規(guī)定的其報(bào)告義務(wù)范圍內(nèi)的情形時(shí)，子公司總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息向公司董事會(huì)秘書進(jìn)行書面報(bào)告(包括電子郵件)。第五條子公司應(yīng)根據(jù)其實(shí)際情況，制

3、定相應(yīng)的內(nèi)部信息上報(bào)制度，相關(guān)負(fù)有重大信息報(bào)告義務(wù)的人員應(yīng)及時(shí)將信息報(bào)告子公司總經(jīng)理，以保證子公司總經(jīng)理能及時(shí)的了解和掌握有關(guān)信息。第六條子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人以及因工作關(guān)系了解到公司應(yīng)披露的信息的人員，在該信息尚未公開披露之前負(fù)有保密義務(wù)。17、資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；8、新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對(duì)子公司產(chǎn)生重大影響。本款第1、2、3、4項(xiàng)中的“重大”、“大額”是指涉及金額達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1%或絕對(duì)額

4、達(dá)到300萬(wàn)元。（三）子公司有下列情形之一的：1、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更；2、子公司董事長(zhǎng)（董事）、總經(jīng)理、高級(jí)管理人員提出辭職或發(fā)生變動(dòng)；3、獲得科研成果、重大獎(jiǎng)勵(lì)及大額政府補(bǔ)貼等額外收益；4、轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對(duì)子公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；5、報(bào)告人認(rèn)為有義務(wù)報(bào)告的其他情況。本款第4項(xiàng)中的“重大”、“大額”是指涉及金額達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1%或絕對(duì)額達(dá)到300萬(wàn)元。（四）子公司召開有關(guān)

5、重要會(huì)議文件：1、子公司董事會(huì)決議等重要文件，以及可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的事項(xiàng)；2、對(duì)外借款及對(duì)外擔(dān)保。第八條按照本制度規(guī)定負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員，應(yīng)以書面形式向公司董事會(huì)秘書提供重大信息，包括但不限于與該信息相關(guān)的協(xié)議或合同、政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等。第三章三章內(nèi)部重大信息報(bào)告程序第九條九條子公司重大事項(xiàng)報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：（一）提供信息的義務(wù)人應(yīng)核對(duì)相關(guān)信息資料，并對(duì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、