彭氏兄弟特大詐騙案揭秘

1、1彭氏兄弟特大詐騙案揭秘被工行深圳分行開除的彭氏倆兄弟，幾年間，搖身變成身價(jià)數(shù)億元的港商，掌控27家公司的大老板。他們對工作過的深圳工行以及深圳其他幾家銀行瘋狂詐騙。1999年7月審計(jì)署查出此案并上報(bào)國務(wù)院。最近，深圳市檢察院以涉嫌騙開信用證7000萬美元對彭海生提起公訴。此案驚動了國務(wù)院高層領(lǐng)導(dǎo)，朱容基總理在《審計(jì)要情》上批示“徹查嚴(yán)懲”，李嵐清副總理批示“駭人聽聞，應(yīng)立即查處”。審計(jì)署深圳特派辦將此案移送公安部，由深圳市公安局立案查

2、處?，F(xiàn)經(jīng)專案組人員兩年多時間艱苦縝密的追捕偵查，出逃后的彭氏兄弟之一彭海生已被抓捕歸案。近日，深圳市檢察院以涉嫌信用證詐騙罪對彭海生提起公訴。經(jīng)查，彭氏兄弟在短短的幾年內(nèi)騙取銀行信貸達(dá)20億元，詐騙消費(fèi)者、供貨商上億元。]揭出彭氏兄弟6.14億元特大金融詐騙案精心準(zhǔn)備，布下羅網(wǎng)——1999年3月16日，國家審計(jì)署深圳特派辦（以下簡稱：深圳辦）根據(jù)審計(jì)署統(tǒng)一布署赴工商銀行深圳分行，對該行1998年度資產(chǎn)負(fù)債損益進(jìn)行審計(jì)。這是朱總理提出“全

3、面審計(jì)，突出重點(diǎn)，注意發(fā)現(xiàn)大案要案線索”指示精神的第一年審計(jì)，審計(jì)組決心以實(shí)際行動貫徹落實(shí)總理的指示精神。為了搞好這次審計(jì)，辦領(lǐng)導(dǎo)重兵投入，調(diào)集全辦四分三的審計(jì)力量投入，甚至把辦公室等綜合部門能上陣的一起動員上陣，保證全面審計(jì)不留死角。這次審計(jì)3企業(yè)，在東門支行、分行離岸部以開信用證等方式融資拖欠本金折人民幣17584萬元（信用證墊款17304萬元），欠息2850萬元，均形成不良資產(chǎn)。5公司共欠深圳工行本金53589萬元，欠息8049萬

4、元，其中信用證墊款81筆，開證金額45501萬元，占總欠款的85%.這一問題引起審計(jì)人員高度的敏感。信用證（簡稱LC）是國際貿(mào)易結(jié)算的主要方式，它是開證銀行應(yīng)進(jìn)口方（申請人）的請求向出口方開立的在一定條件下保證付款的憑證，銀行付款的條件是出口方（受益人）向銀行提交符合信用證要求的單據(jù)。我國自推開這項(xiàng)業(yè)務(wù)以來，改善了國際貿(mào)易結(jié)算方式，但也被一些企業(yè)當(dāng)成了向銀行融資的途徑，甚至被一些人當(dāng)作騙取銀行信貸資金的手段。此前審計(jì)署濟(jì)南辦曾在青島查出

5、一起信用證詐騙案。會不會又是一起信用證詐騙案呢？懷疑歸懷疑，但最終要靠鐵的事實(shí)來證明。審計(jì)人員從了解公司背景入手，經(jīng)銀行方介紹，彭海懷、彭海生是倆兄弟，1984年深圳工行成立初期，倆兄弟就在該行工作，直到1990年先后被開除，開除前兩人同在深圳工行東門支行信貸科工作。但幾年間，彭氏倆兄弟搖身一變，成了身價(jià)數(shù)億的港商、老板，據(jù)說很有來頭，是省政協(xié)委員、市警察基金會名譽(yù)副會長、高級檢察官基金會理事等。彭氏兄弟“傳奇般的經(jīng)歷”，引起審計(jì)人員的