企業(yè)重組整合方案

1、長江三峽能達電氣有限責任公司 長江三峽能達電氣有限責任公司與武漢事達電氣股份有限公司重組整合實施方案 與武漢事達電氣股份有限公司重組整合實施方案（討論稿）長江三峽能達電氣有限責任公司（下稱：能達電氣）與武漢事達電氣股份有限公司（下稱：事達電氣）重組整合框架各方股東（長江三峽投資發(fā)展有限責任公司、武漢鴻信資產(chǎn)管理有限責任公司及武漢事達電氣股份有限公司自然人股東方代表）協(xié)議于 2008 年 10 月 21日在中國三峽總公司正式簽訂。根據(jù)中國

2、三峽總公司對能達電氣、事達電氣重組整合報告的批復意見及《整合重組框架協(xié)議》的有關精神，特制定如下實施方案。、、 重組整合雙方基本情況 整合雙方基本情況(一)能達 能達電氣基本情況 氣基本情況能達電氣注冊資本 2000 萬元，系長江三峽投資發(fā)展有限責任公司全資子公司。下設武漢分公司和成都分公司。其主要業(yè)務為電力系統(tǒng)自動化設備的研究、開發(fā)與生產(chǎn)制造，主導產(chǎn)品有水輪機調(diào)速器、勵磁控制設備、監(jiān)控系統(tǒng)及保護裝置、中、低壓配電系統(tǒng)等。經(jīng)天健華證中洲

3、（北京）會計師事務所有限公司審計，截至 2007年 12 月 31 日，能達電氣資產(chǎn)總額 11025 萬元，負債總額 8152 萬元，所有者權(quán)益為 2873 萬元，資產(chǎn)負債率為 73.94%。2007 年，能達電氣營業(yè)收入 9406 萬元，其中主營業(yè)務收入 9148 萬元，其他業(yè)務收將整合雙方的市場與技術，實現(xiàn)兩企業(yè)優(yōu)勢互補及資源的合理利用，促進國有資產(chǎn)及兩個企業(yè)股東權(quán)益的增值，實現(xiàn)各股東方的多贏，將公司打造成為國內(nèi)知名的電力綜合控制系

4、統(tǒng)的開發(fā)和制造商，并力爭在運營兩個完整的會計年度后在創(chuàng)業(yè)板上市。事達電氣向長投公司定向增發(fā) 1250 萬股，長投公司以能達電氣的 100%股權(quán)作為出資（以能達電氣截止至 2007 年 12 月 31 日的評估價值確定）認購事達電氣本次增發(fā)的 1250 萬股股份，所產(chǎn)生的價值差額由確認價值較低的一方向另一方支付。本次重組完成后，事達電氣總股本由 3750 萬股增至 5000 萬股，增資后事達電氣的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：1．長投公司 2000 萬股，

5、占 40.00%2．鴻信資產(chǎn) 915 萬股，占 18.30%3. 原事達電氣高管層 1576.72 萬股，占 31.53％4．其它自然人 508.28 萬股，占 10.17%重組整合后的新公司名稱初步確定為“長江三峽能事達電氣股份有限公司”（以下簡稱“能事達公司”）。、、 重組整合工作的 整合工作的組織領導 組織領導組成重組工作領導小組，以加強對合并重組工作的領導，同時雙方抽派有關人員組成合并重組工作小組，負責合并重組具體實施工作。(一