公司重組整合實(shí)施方案

1、Comment[QIAN1]:最好標(biāo)明是否經(jīng)審計(jì)，由哪家會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告長(zhǎng)江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司長(zhǎng)江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司與武漢事達(dá)電氣股份有限公司重組整合實(shí)施方案與武漢事達(dá)電氣股份有限公司重組整合實(shí)施方案（討論稿）長(zhǎng)江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司（下稱：能達(dá)電氣）與武漢事達(dá)電氣股份有限公司（下稱：事達(dá)電氣）重組整合框架各方股東（長(zhǎng)江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司、武漢鴻信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司及武漢事達(dá)電氣股份有限公司自然人股東方

2、代表）協(xié)議于2008年10月21日在中國(guó)三峽總公司正式簽訂。根據(jù)中國(guó)三峽總公司對(duì)能達(dá)電氣、事達(dá)電氣重組整合報(bào)告的批復(fù)意見(jiàn)及《整合重組框架協(xié)議》的有關(guān)精神，特制定如下實(shí)施方案。、、重組整合雙方基本情況整合雙方基本情況(一)能達(dá)能達(dá)電氣基本情況氣基本情況能達(dá)電氣注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，系長(zhǎng)江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司全資子公司。下設(shè)武漢分公司和成都分公司。其主要業(yè)務(wù)為電力系統(tǒng)自動(dòng)化設(shè)備的研究、開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)制造，主導(dǎo)產(chǎn)品有水輪機(jī)調(diào)速器、勵(lì)磁控制設(shè)備

3、、監(jiān)控系統(tǒng)及保護(hù)裝置、中、低壓配電系統(tǒng)等。經(jīng)天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，截至2007年12月31日，能達(dá)電氣資產(chǎn)總額11025萬(wàn)元，負(fù)債總額8152萬(wàn)元，所有者權(quán)益為2873萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為73.94%。2007年，能達(dá)電氣營(yíng)業(yè)收入9406萬(wàn)元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9148萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)及兩個(gè)企業(yè)股東權(quán)益的增值，實(shí)現(xiàn)各股東方的多贏，將公司打造成為國(guó)內(nèi)知名的電力綜合控制系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和制造商，并力爭(zhēng)在運(yùn)營(yíng)兩個(gè)完

4、整的會(huì)計(jì)年度后在創(chuàng)業(yè)板上市。事達(dá)電氣向長(zhǎng)投公司定向增發(fā)1250萬(wàn)股，長(zhǎng)投公司以能達(dá)電氣的100%股權(quán)作為出資（以能達(dá)電氣截止至2007年12月31日的評(píng)估價(jià)值確定）認(rèn)購(gòu)事達(dá)電氣本次增發(fā)的1250萬(wàn)股股份，所產(chǎn)生的價(jià)值差額由確認(rèn)價(jià)值較低的一方向另一方支付。本次重組完成后，事達(dá)電氣總股本由3750萬(wàn)股增至5000萬(wàn)股，增資后事達(dá)電氣的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：1長(zhǎng)投公司2000萬(wàn)股，占40.00%2鴻信資產(chǎn)915萬(wàn)股，占18.30%3.原事達(dá)電氣高管層1