st盛潤a董事會審計委員會工作條例

1、富奧汽車零部件部件股份有限公司董事會審計委員委員會工作條例條例第一章第一章總則第一條為強化公司董事會決策功能，進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度，提高內(nèi)部控制能力，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其它有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會審計委員會，并制定本工作條例。第二條董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。

2、第二章第二章人員人員組成第三條第三條審計委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事2名，至少有1名獨立董事為專業(yè)會計人士。第四條審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第五條第五條審計委員會設(shè)主任委員（召集人）1名，由獨立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員范圍內(nèi)由董事會選舉產(chǎn)生。主任委員負(fù)責(zé)召集和主持審計委員會會議，當(dāng)主任委員不能或無法履行職責(zé)時，由其指定一名其他委員代

3、行其職責(zé)；主任委員既不履行職責(zé)，也不指定其他委員代行其職責(zé)時，任何一名委員均可將有關(guān)情況向公司董事會報告，由公司董事會指定一名委員履行召集人職責(zé)。第六條第六條審計委員會任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。委員任期屆滿前，除非出現(xiàn)《公司法》、《公司章程》或本工作條例規(guī)定的不得任職之情形，不得被無故解除職務(wù)。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三條至第五條的規(guī)定補足委員人數(shù)。因委員辭職或免職或

4、其他原因?qū)е挛瘑T人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)時，公司董事會應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。審計委員會委員人數(shù)達(dá)到前款規(guī)定人數(shù)以前，暫停行使本工作條例規(guī)定的職權(quán)。第七條審計委員會下設(shè)審計部，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作及審計委員會的工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作。第三章第三章職責(zé)職責(zé)權(quán)限1第十六條六條審計委員會委員連續(xù)兩次不出席會議也不委托其他委員出席的，視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)，公司董事會可以免去其委員職務(wù)。第十七條七條審計委員會會議表決方式為舉手表決，臨時會議可以采取通訊表

5、決的方式。第十八條八條審計部成員可列席審計委員會會議，審計委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。第十九條第十九條如有必要，審計委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第二十條十條審計委員會委員個人或其近親屬或?qū)徲嬑瘑T會委員及其近親屬控制的其他企業(yè)與會議所討論的議題有直接或者間接的利害關(guān)系時，該委員應(yīng)回避表決。審計委員會會議記錄或決議中應(yīng)注明有利害關(guān)系的委員回避表決的情況。有利害關(guān)系的委員回避

6、后審計委員會不足出席會議的最低人數(shù)時，應(yīng)當(dāng)由全體委員（含有利害關(guān)系委員）就該等議案的程序性問題作出決議，由公司董事會對該等議案內(nèi)容進(jìn)行審議。第二十一條審計委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限為10年。第二十二條審計委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。第二十三條審計委員會全體委員、會議列席人員、記錄人員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第五章