渤海租賃董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)議事規(guī)則

1、渤海渤海租賃股份有限公司股份有限公司董事會(huì)事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委展委員會(huì)議事規(guī)則規(guī)則（經(jīng)2014年4月27日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)）第一章第一章總則總則第一條為適應(yīng)渤海租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法、《上市公司治理準(zhǔn)則、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)

2、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第二章第二章人員組員組成第三條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員由3名董事組成，其中包括1名獨(dú)立董事。第四條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、12以上獨(dú)立董事或者全體董事的13提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）1名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。第六條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)任期與董事會(huì)

3、任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員作方的基本情況等資料；（二）由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見(jiàn)書(shū)，并報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)備案；（三）公司有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報(bào)告等洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組；（四）由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書(shū)面意見(jiàn)，并向戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)提交正式提案。第十一條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案召開(kāi)會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同

4、時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。第五章第五章議事規(guī)則規(guī)則第十二條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)每年至少召開(kāi)1次會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前7天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他1名委員（獨(dú)立董事）主持。第十三條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由23以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十四條戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)。第十五條投資評(píng)審小組組長(zhǎng)