渤海租賃董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則

1、渤海渤海租賃股份有限公司股份有限公司董事會(huì)事會(huì)審計(jì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則規(guī)則（經(jīng)2014年4月27日召開的第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過）第一章第一章總則總則第一條為強(qiáng)化渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“公司）董事會(huì)決策功能，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，確保董事會(huì)對總經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法、《上市公司治理準(zhǔn)則、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，并制定本規(guī)則。第二條董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事

2、會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。第二章第二章人員組員組成第三條審計(jì)委員會(huì)成員由3名董事組成，其中包括獨(dú)立董事2名，委員中至少有1名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。第四條審計(jì)委員會(huì)委員由董事長、12以上獨(dú)立董事或者全體董事的13提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任委員1名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第六條審計(jì)委員會(huì)任期與董事

3、會(huì)一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條審計(jì)委員會(huì)下設(shè)審計(jì)工作組為日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。（一）外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作評價(jià)，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請及更換；（二）公司內(nèi)部審計(jì)制度是否已得到有效實(shí)施，公司財(cái)務(wù)報(bào)告是否全面真實(shí)；（三）公司的對外披露的財(cái)務(wù)報(bào)告等信息是否客觀真實(shí)，公司重大的關(guān)聯(lián)交易是否合乎相關(guān)法律法規(guī)；（四）公司內(nèi)

4、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門包括其負(fù)責(zé)人的工作評價(jià)；（五）其他相關(guān)事宜。第五章第五章議事規(guī)則規(guī)則第十二條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，例會(huì)每年至少召開四次，每季度召開一次，臨時(shí)會(huì)議由審計(jì)委員會(huì)委員提議召開。會(huì)議召開前7天須通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他1名委員（獨(dú)立董事）主持。第十三條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由23以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十四條審計(jì)