洗錢罪主體研究.pdf

1、隨著國(guó)家間經(jīng)貿(mào)聯(lián)系的日益密切以及世界經(jīng)濟(jì)一體化的迅速發(fā)展,洗錢犯罪的發(fā)生在全球范圍內(nèi)呈愈演愈烈的發(fā)展趨勢(shì),嚴(yán)重影響了整個(gè)國(guó)際社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序,對(duì)國(guó)家法律制度的設(shè)立提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。我國(guó)在97刑法中首次明確設(shè)立了洗錢罪，并且接下來(lái)，通過(guò)刑法修正案的方式對(duì)洗錢罪的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改，進(jìn)一步完善洗錢罪的內(nèi)容，但是，我國(guó)關(guān)于洗錢罪的規(guī)定與其他國(guó)家或國(guó)際條約中的相關(guān)規(guī)定相比，依然存在嚴(yán)重的滯后性，目前仍不能有效預(yù)防與控制此類犯罪的發(fā)生，尚且存在立

2、法上的缺失。
　　針對(duì)我國(guó)洗錢罪的具體規(guī)定,一直以來(lái),刑法理論界與司法實(shí)務(wù)界對(duì)洗錢罪主體范圍存在著廣泛爭(zhēng)議,有著不同的學(xué)說(shuō)。洗錢罪主體是否包括上游犯罪本犯,以及上游犯罪本犯是否只包括刑法條文規(guī)定的七類犯罪,這些爭(zhēng)議一直存在,并且至今沒(méi)有達(dá)成統(tǒng)一意見(jiàn)。因此,針對(duì)上述問(wèn)題的存在,有必要對(duì)此做出討論,以期對(duì)洗錢罪主體的相關(guān)規(guī)定做出進(jìn)一步的完善。借鑒先進(jìn)國(guó)家與地區(qū)的立法經(jīng)驗(yàn),以及結(jié)合與世界其他國(guó)家進(jìn)行司法協(xié)助的社會(huì)現(xiàn)狀,考慮到國(guó)際上洗錢罪