論洗錢罪的構(gòu)成和完善.pdf

1、在現(xiàn)代社會，隨著地緣經(jīng)濟(jì)邊界的日漸模糊和跨國資本的頻繁流動，洗錢犯罪已經(jīng)成為全球社會共同關(guān)心的課題，洗錢犯罪的危害也越來越嚴(yán)重。近年來，我國政府建立了比較系統(tǒng)的反洗錢法律制度。但是，我國立法依然缺陷明顯，需要我們從加強(qiáng)國內(nèi)立法和國際合作上加以完善。因此，在依據(jù)刑事規(guī)范和立法原則的基礎(chǔ)上，本文通過回顧國內(nèi)外反洗錢立法的歷史背景及發(fā)展進(jìn)程，解析洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件、存在的問題及洗錢罪的認(rèn)定問題，以及通過國內(nèi)立法與有關(guān)國際公約的比較考察，對我

2、國洗錢罪刑事立法的完善提出一些建議。
　　 本文主體部分除了引言和結(jié)束語共分三部分。第一部分，對國際公約及地區(qū)性組織和外國的反洗錢立法加以比較考察。主要包括聯(lián)合國國際公約中對洗錢犯罪的規(guī)定、歐洲和美洲區(qū)域性法律中對洗錢犯罪的規(guī)定以及英、美、法等發(fā)達(dá)國家的關(guān)于洗錢犯罪的刑事立法規(guī)定。
　　 本文的第二部分基于我國現(xiàn)行立法，具體解析洗錢罪的犯罪構(gòu)成。在洗錢罪的犯罪對象方面，筆者逐一分析了六類犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，并探

3、討了洗錢罪的對象是否應(yīng)僅限于資金，以及違法所得是否僅指犯罪所得這兩個具有爭議的問題。對于洗錢罪的客觀要件，筆者一方面分析了五種具體的洗錢行為方式，另一方面探討了不作為可否成為洗錢罪的行為方式。在主觀要件方面，筆者主要圍繞本罪的主觀方面是否包括間接故意、對“明知”如何理解和認(rèn)定等爭議問題加以深入分析。在犯罪主體方面，筆者主要探討了“單位”能否構(gòu)成洗錢罪的主體以及原生犯罪主體能否成為洗錢罪的主體兩方面的問題。
　　 本文的第三部分，

4、在分析洗錢罪與相似犯罪的區(qū)別、我國對國際反洗錢公約義務(wù)的履行狀況之基礎(chǔ)上，對我國洗錢罪構(gòu)成的完善提出了三點(diǎn)建議。第一，擴(kuò)大洗錢犯罪對象的范圍。我們應(yīng)當(dāng)借鑒與學(xué)習(xí)國際上的先進(jìn)立法經(jīng)驗(yàn)，在現(xiàn)有司法資源允許的情況下，盡可能地擴(kuò)張洗錢罪原生犯罪的范圍，以提高打擊有關(guān)原生犯罪的司法效率。另一方面，由于我國規(guī)定的六類原生犯罪的內(nèi)涵與外延同相關(guān)公約的規(guī)定還相差甚遠(yuǎn)，因此有必要進(jìn)一步完善六類具體的原生犯罪的刑事立法。第二，增加洗錢罪的行為方式。有關(guān)國際

5、刑法對洗錢犯罪規(guī)定了7種行為方式。該7種行為方式既彼此獨(dú)立，又相互銜接，較全面地涵蓋了洗錢犯罪的各種行為方式。因此，在我國刑法中，應(yīng)當(dāng)對此7種行為方式予以充分反映和體現(xiàn)。具體而言，擴(kuò)大我國洗錢罪的行為方式，首先應(yīng)當(dāng)增加“獲取”、“占有”、“使用”這三種行為形式的規(guī)定；其次，應(yīng)當(dāng)放松對“轉(zhuǎn)換”、“轉(zhuǎn)移”行為的適用范圍的嚴(yán)格限定。第三，修改洗錢罪的主觀要件。完善我國洗錢罪主觀構(gòu)成要件，應(yīng)使洗錢罪的構(gòu)成由現(xiàn)在的“目的犯構(gòu)成”轉(zhuǎn)化為“知情犯構(gòu)成