洗錢罪中洗錢行為的理解.pdf

1、洗錢罪屬于結(jié)果犯或行為犯在刑法學(xué)界仍然有爭(zhēng)議,筆者支持行為犯一說。因?yàn)椤跋村X”活動(dòng)往往需要經(jīng)過一系列復(fù)雜的過程才能將非法所得“合法化”,但是一旦出現(xiàn)這種“合法化”的結(jié)果,勢(shì)必早已對(duì)國家的金融秩序造成了嚴(yán)重的侵害,司法機(jī)關(guān)有必要將洗錢罪所侵犯的客體保護(hù)提前到行為階段,因此洗錢罪是行為犯。筆者搜集的資料中對(duì)洗錢行為基礎(chǔ)理論的研究非常有限,這些不足使得洗錢罪的中心概念——“洗錢行為”未能得到完整地闡述,不利于有效地預(yù)防和打擊洗錢罪。本專題研究

2、建立在洗錢罪是行為犯的基礎(chǔ)上,筆者嘗試以一個(gè)新的角度——“洗錢罪中的洗錢行為的理解”重新解讀洗錢罪,以期對(duì)該罪的定罪量刑有一定的現(xiàn)實(shí)意義,并解決司法實(shí)踐中可能出現(xiàn)的各種困惑。
　　 全文除去引言和結(jié)論部分共分為三章。
　　 第一章,洗錢行為的特征。該部分是全文的基礎(chǔ)和前提,提出了洗錢罪的重點(diǎn)概念“洗錢行為”,得出洗錢行為的兩個(gè)基本形式“掩飾”和“隱瞞”。同時(shí),總結(jié)歸納了洗錢行為的兩個(gè)特征——“對(duì)象特征”和“行為特征”,并

3、以此將洗錢罪區(qū)別于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪和偽證罪,從而清晰界定洗錢罪中洗錢行為的特點(diǎn)。
　　 第二章,具體洗錢行為的理解。該部分也是本文的重點(diǎn)。本部分中筆者嘗試將刑法分則中規(guī)定的五種洗錢行為歸納為三大類,總結(jié)并界定了各大類中具體包括哪些行為方式。明確各種行為方式之間的界限,并結(jié)合司法實(shí)踐中常出現(xiàn)的情況對(duì)這些洗錢行為逐一進(jìn)行分析。
　　 第三章,洗錢行為的立法完善。本章中筆者圍繞洗錢罪中的洗錢行為的理解,借鑒國