跨境網(wǎng)絡洗錢犯罪的司法認定及治理對策研究.pdf

1、跨境網(wǎng)絡洗錢犯罪的司法認定及治理對策研究重慶大學碩士學位論文（專業(yè)學位）學生姓名：米強指導教師：牛建平副教授學位類別：法律碩士重慶大學法學院二O一六年四月重慶大學碩士學位論文中文摘要I摘要近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及，整個社會的數(shù)字信息化程度也在不斷提高，互聯(lián)網(wǎng)也給民眾的日常生活帶來了諸多便利的同時，也被一些不法分子所利用從事跨境洗錢活動。由于互聯(lián)網(wǎng)最大限度地縮短了時間和空間的跨度，使打擊和調(diào)查跨境網(wǎng)絡洗錢變得困難重重。犯罪分子利用互聯(lián)

2、網(wǎng)的特性提升洗錢犯罪的智能化和科技化水平：一是利用互聯(lián)網(wǎng)的無國界性不斷加大洗錢犯罪的國際化程度；二是利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性大大增強洗錢犯罪的隱蔽性；三是互聯(lián)網(wǎng)的即時性特點又使洗錢犯罪變得更加便捷高效。犯罪分子不斷更新手法，充分整合傳統(tǒng)洗錢和網(wǎng)絡技術(shù)，出現(xiàn)了多樣化的新型洗錢方式，例如電子銀行、電子貨幣甚至網(wǎng)絡銷售、網(wǎng)絡游戲等。上述情況已經(jīng)引起了國際社會的廣泛關(guān)注，我國相關(guān)部門更應及時關(guān)注，更新打擊洗錢犯罪的技術(shù)手段，并通過完善法律法規(guī)對新型洗

3、錢加以有效防控。如何更好地遏制跨境網(wǎng)絡洗錢，本文將從五個方面進行分析：第一部分著重介紹跨境網(wǎng)絡洗錢的相關(guān)概念，介紹了我國現(xiàn)階段跨境網(wǎng)絡洗錢的現(xiàn)狀、危害以及發(fā)展趨勢，較之傳統(tǒng)的跨境洗錢模式，跨境網(wǎng)絡洗錢具有跨地域性、隱蔽性、科技化含量高等特點，加大了反跨境網(wǎng)絡洗錢的難度，同時跨境網(wǎng)絡洗錢對社會的危害極大，必須盡快采取措施遏制這種犯罪第二部分主要分析了洗錢罪的犯罪構(gòu)成，從而對跨境網(wǎng)絡洗錢犯罪有更深入的認識。第三部分主要闡述了我國在打擊跨境網(wǎng)

4、絡洗錢犯罪方面存在的問題。由于跨境網(wǎng)絡洗錢犯罪具有治理難度大的特點并且危害極大，本部分主要說明了我國現(xiàn)階段在反跨境網(wǎng)絡洗錢方面存在的問題，為完善我國反跨境網(wǎng)絡洗錢法律體系提供參考。第四部分主要介紹了反跨境網(wǎng)絡洗錢的域外經(jīng)驗、借鑒及其治理對策。境外許多國家或地區(qū)金融業(yè)發(fā)達，洗錢行為出現(xiàn)的時間也較長，因此他們反洗錢的經(jīng)驗十分豐富。為了更有效地打擊洗錢活動，有必要借鑒和吸收境外的一些先進做法和經(jīng)驗，根據(jù)他們的經(jīng)驗，從我國的國情出發(fā)，找到一條適