跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的司法認(rèn)定及治理對(duì)策研究.pdf

1、跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的司法認(rèn)定及治理對(duì)策研究重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文（專(zhuān)業(yè)學(xué)位）學(xué)生姓名：米強(qiáng)指導(dǎo)教師：牛建平副教授學(xué)位類(lèi)別：法律碩士重慶大學(xué)法學(xué)院二O一六年四月重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要I摘要近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及，整個(gè)社會(huì)的數(shù)字信息化程度也在不斷提高，互聯(lián)網(wǎng)也給民眾的日常生活帶來(lái)了諸多便利的同時(shí)，也被一些不法分子所利用從事跨境洗錢(qián)活動(dòng)。由于互聯(lián)網(wǎng)最大限度地縮短了時(shí)間和空間的跨度，使打擊和調(diào)查跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)變得困難重重。犯罪分子利用互聯(lián)

2、網(wǎng)的特性提升洗錢(qián)犯罪的智能化和科技化水平：一是利用互聯(lián)網(wǎng)的無(wú)國(guó)界性不斷加大洗錢(qián)犯罪的國(guó)際化程度；二是利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性大大增強(qiáng)洗錢(qián)犯罪的隱蔽性；三是互聯(lián)網(wǎng)的即時(shí)性特點(diǎn)又使洗錢(qián)犯罪變得更加便捷高效。犯罪分子不斷更新手法，充分整合傳統(tǒng)洗錢(qián)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，出現(xiàn)了多樣化的新型洗錢(qián)方式，例如電子銀行、電子貨幣甚至網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售、網(wǎng)絡(luò)游戲等。上述情況已經(jīng)引起了國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注，我國(guó)相關(guān)部門(mén)更應(yīng)及時(shí)關(guān)注，更新打擊洗錢(qián)犯罪的技術(shù)手段，并通過(guò)完善法律法規(guī)對(duì)新型洗

3、錢(qián)加以有效防控。如何更好地遏制跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)，本文將從五個(gè)方面進(jìn)行分析：第一部分著重介紹跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的相關(guān)概念，介紹了我國(guó)現(xiàn)階段跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的現(xiàn)狀、危害以及發(fā)展趨勢(shì)，較之傳統(tǒng)的跨境洗錢(qián)模式，跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)具有跨地域性、隱蔽性、科技化含量高等特點(diǎn)，加大了反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的難度，同時(shí)跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害極大，必須盡快采取措施遏制這種犯罪第二部分主要分析了洗錢(qián)罪的犯罪構(gòu)成，從而對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪有更深入的認(rèn)識(shí)。第三部分主要闡述了我國(guó)在打擊跨境網(wǎng)

4、絡(luò)洗錢(qián)犯罪方面存在的問(wèn)題。由于跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪具有治理難度大的特點(diǎn)并且危害極大，本部分主要說(shuō)明了我國(guó)現(xiàn)階段在反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)方面存在的問(wèn)題，為完善我國(guó)反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)法律體系提供參考。第四部分主要介紹了反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的域外經(jīng)驗(yàn)、借鑒及其治理對(duì)策。境外許多國(guó)家或地區(qū)金融業(yè)發(fā)達(dá)，洗錢(qián)行為出現(xiàn)的時(shí)間也較長(zhǎng)，因此他們反洗錢(qián)的經(jīng)驗(yàn)十分豐富。為了更有效地打擊洗錢(qián)活動(dòng)，有必要借鑒和吸收境外的一些先進(jìn)做法和經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)他們的經(jīng)驗(yàn)，從我國(guó)的國(guó)情出發(fā)，找到一條適