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文檔簡介
1、近年來，隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，我國的金融市場快速的發(fā)展起來，在國家的經(jīng)濟建設(shè)起到了相當大的促進作用。然而，由于我國的金融體系發(fā)展時間較短，金融制度不夠完善，同時又缺乏嚴密的法律法規(guī)予以制約，容易被不法分子利用，進行犯罪活動。沈錢就是其中危害最大，影響最深遠的犯罪形式之一。由于洗錢犯罪具有金額大、范圍廣、手段隱蔽等特點，傳統(tǒng)的監(jiān)控手段根本無法起到有效的監(jiān)控作用。 為了解決這一問題，必須開發(fā)出一套針對洗錢犯罪特點，適應反沈錢監(jiān)控需求的
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