反洗錢知識題庫

1、反洗錢知識題庫反洗錢知識題庫一、單項選擇題1、2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自（A）開始施行。A、2007年1月1日B、2007年3月1日C、2007年5月1日D、2006年10月31日2、國家反洗錢行政主管部門是指（A）。A、中國人民銀行B、公安部C、中國工商銀行D、中國證券管理委員會3、負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測的機(jī)構(gòu)是（B）。A、中國人民銀行反洗錢局B、中國反洗錢監(jiān)測分

2、析中心C、公安部D、最高人民檢察院4、我國（B）最先規(guī)定了洗錢罪。A、修訂后的新《憲法》B、修訂后的新《刑法》C、修訂后的新《中國人民銀行法》D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》5、目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是(C)。A、公安部B、國務(wù)院C、中國人民銀行D、財政部6、我國現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（A）種。A、7B、8C、9D、107、我國具有金融情報中心（FIU）職能的機(jī)構(gòu)是（A）。A、中國人民銀行反洗錢局B、中國人民銀行

3、調(diào)查統(tǒng)計司C、中國人民銀行支付結(jié)算司D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心A、認(rèn)識你的客戶B、熟悉你的客戶C、見過你的客戶D、了解你的客戶13、代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)（D）以配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)。A、無需出示身份證件B、只出示代理人有效身份證件C、只出示被代理人有效身份證件D、同時出示代理人與被代理人的有效身份證件14、金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以（C）形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤?/p>

4、支機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告。A、口頭電話B、電子郵件C、書面報告D、手機(jī)短信15、《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)對客戶的交易信息在交易結(jié)束后至少保存（A）A.5年B.10年C.15年D、永久16、根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，洗錢罪的最高刑期是（A）。A、死刑B、無期徒刑C、十年D、五年17、專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（A）。A、金融行動特別工作組B、金融情報中心C、艾格蒙特集團(tuán)D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會18、金融機(jī)構(gòu)為自