反洗錢知識 題庫

1、1反洗錢知識競賽題庫（一）一、單項選擇 80 題1、我國(B)最先明確了洗錢罪的罪名和定罪。A、修訂后的新憲法；B、修訂后的新刑法；C、修訂后的新中國人民銀行法；D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定。2、中國反洗錢工作部際聯(lián)席會的牽頭組織者是(C)。A、公安部；B、國務(wù)院；C、中國人民銀行；D、財政部。3、為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，(B)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過《中華人民共和國反洗錢法》 。A、

2、2006 年 10 月 30 日B、2006 年 10 月 31 日C、2006 年 11 月 1 日D、2007 年 1 月 1 日4、(B)是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。A、銀監(jiān)會 B、中國人民銀行 C、公安部門5、(A)負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向312、金融機(jī)構(gòu)個分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初（B）工作日內(nèi)匯總上報大額和可以外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機(jī)構(gòu)。同時報關(guān)外匯局當(dāng)?shù)胤志?。A

3、、3B、5C、10D、1513、下列哪項不屬于人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)（A）A、反洗錢立法 B、制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能C、對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能 D、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控14、我們通常說的反洗錢“一規(guī)定兩辦法“中的“規(guī)定“是指（D） 。A、 《個人存款賬戶實名制規(guī)定》 ；B、 《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》 ；C、 《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》 ；D、 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 。15、調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（B）人。A

4、、1B、2C、3D、416、 《中華人民共和國反洗錢法》經(jīng)第十屆全國人大常委會第二十四次會議上通過，自（C）起正式實施。A、2004 年 1 月 1 日 B、2006 年 10 月 31 日C、2007 年 1 月 1 日 D、2007 年 3 月 1 日17、金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（A）的罰款。A、1000 元以上 5000 元以下；B、5