反洗錢題庫及答案

1、不定項選擇題：1、我國(B)最先規(guī)定了洗錢罪。A、修訂后的新《憲法》B、修訂后的新《刑法》C、修訂后的新《中國人民銀行法》D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》2、《中華人民共和國反洗錢法》經(jīng)第十屆全國人大常委會第二十四次會議上通過，自(C)起正式實施。A、2004年1月1日B、2006年10月31日C、2007年1月1日D、2007年3月1日3、根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構(gòu)有(BCD)行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以

2、上50萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款。A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的4、下列屬于金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的是(ABCD)。A、保密義務(wù)B、向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪線索的義務(wù)C、與執(zhí)法部門合作義務(wù)D、反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)5、世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是(A)。A

3、、美國B、法國C、澳大利亞D、英國6、我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有(D)種。A、4種B、5種C、6種D、7種B、敲詐勒索所得C、走私收入D、誠實守法經(jīng)營所得16、金融機構(gòu)有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正情節(jié)嚴重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責(zé)令金融機構(gòu)對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀律處分：(ABC)A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的B、未按

4、照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作的C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的。17、作為普通市民，在反洗錢行動中應(yīng)該盡量避免(A)行為。A、大額存取現(xiàn)金B(yǎng)、用真實姓名開立銀行賬戶C、身份證不輕易借人D、發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索盡快舉報18、按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預(yù)防措施有(ABCD)。A、客戶身份識別B、報告大額交易和可疑交易C、保存客戶身份資料和交易信息D、客戶身份登

5、記19、根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有(AB)。A、中國人民銀行總行B、中國人民銀行省一級分支機構(gòu)C、中國人民銀行地市中心支行D、中國人民銀行縣(市)支行20、目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是(C)。A、公安部B、國務(wù)院C、中國人民銀行D、財政部21、《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定中國人民銀行有權(quán)進行反洗錢調(diào)查，并可采取的措施有(ABCDE)。A、詢問B、查閱C、復(fù)制D、封存E、臨時凍結(jié)22、下列屬