易食股份重大事項信息通報管理辦法

1、易食集團股份有限公司重大事項信息通報管理辦法(二○一四年一月九日七屆九次董事會修訂)第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范易食集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）信息披露事務(wù)，加強重大事項信息通報，保證公司重大事項信息披露的及時、準確、完整，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。第二條公司股東、各部門及各子公司有義務(wù)按照本管理辦法通報重大事項。第

2、二章第二章重大事項重大事項第三條對上市公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的重大事件，簡稱“重大信息”或“重大事項”。第四條公司重大事項包括但不限于以下情形：㈠董事會、監(jiān)事會和股東大會決議；㈡應(yīng)披露的交易（具體標準見第五條）；1、購買或出售資產(chǎn)（不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)）；2、對外投資（含委托理財、委托貸款、對子公司投資等）；3、提供財

3、務(wù)資助；4、提供擔保；5、租入或者租出資產(chǎn)；6、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；7、贈與或受贈資產(chǎn)；8、債權(quán)或債務(wù)重組；9、研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；10、簽訂許可協(xié)議；11、與日常經(jīng)營活動相關(guān)的重大采購、銷售、工程承包、提供勞務(wù)、建筑工7、主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或進入破產(chǎn)程序，公司對相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞賬準備；8、主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或被抵押、質(zhì)押；9、主要或全部業(yè)務(wù)陷入停頓；10、公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查或受

4、到重大行政、刑事處罰；11、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查或采取強制措施而無法履行職責，或者因身體、工作安排等其他原因無法正常履行職責達到或預(yù)計達到三個月以上；12、變更公司名稱、股票簡稱、公司章程、注冊資本、注冊地址、辦公地址和聯(lián)系電話等，其中公司章程發(fā)生變更的，還應(yīng)當將新的公司章程在本所指定網(wǎng)站上披露；13、經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；14、變更會計政策、會計估計；15、董事會通過發(fā)行新股或其他再融資方

5、案；16、中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會（含上市公司并購重組審核委員會）對公司發(fā)行新股或其他再融資申請、重大資產(chǎn)重組事項提出相應(yīng)的審核意見；17、持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人持股情況或控制公司的情況發(fā)生或擬發(fā)生較大變化；18、公司董事長、經(jīng)理、董事（含獨立董事），或三分之一以上的監(jiān)事提出辭職或發(fā)生變動；19、生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品價格、原材料采購、銷售方式等發(fā)生重大變化）；20、訂立重要合同，可能對公