金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度研究.pdf

1、受美國金融危機(jī)影響,我國的國家安全和金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),為確保我國金融業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行,金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)是必然的選擇,它對于抵御金融風(fēng)險(xiǎn)、樹立良好的國際形象和保持穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,進(jìn)而保障經(jīng)濟(jì)社會健康可持續(xù)發(fā)展必將起到重要的促進(jìn)作用。
　　 本文立足于金融機(jī)構(gòu)安全經(jīng)營的角度,運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)相關(guān)方法,對有關(guān)國際組織、美英等發(fā)達(dá)國家金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度進(jìn)行研究,試圖對正在起步中的中國金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)提供有益

2、的借鑒。
　　 全文共分五個(gè)部分:第一部分通過研究當(dāng)前國際國內(nèi)的洗錢和反洗錢的背景,界定本文的相關(guān)概念,第二部分用案例分析洗錢活動對金融機(jī)構(gòu)的影響,并對洗錢活動的危害加以研究,提出金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的必要性,第三部分闡述國內(nèi)目前反洗錢的基本要求及存在問題,第四部分充分借鑒國外金融業(yè)反洗錢內(nèi)控制度的經(jīng)驗(yàn),第五部分提出構(gòu)建我國金融業(yè)反洗錢內(nèi)控制度的具體措施及建議。
　　 本文的創(chuàng)新之處在于提出了反洗錢內(nèi)控制度應(yīng)以