2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、洗錢犯罪是當(dāng)前國際社會普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問題。自20世紀(jì)中期以來,洗錢犯罪活動迅猛發(fā)展,對各國的經(jīng)濟(jì)和金融秩序以及社會的穩(wěn)定產(chǎn)生了極其不利的影響,同時(shí)危及世界的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?!胺聪村X”已經(jīng)成為當(dāng)今世界各國迫在眉睫的一項(xiàng)重要任務(wù)。 本文試圖重新審視金融機(jī)構(gòu)反洗錢的理論基礎(chǔ),通過借鑒國際組織和主要發(fā)達(dá)國家針對金融機(jī)構(gòu)反洗錢的理論研究成果和實(shí)踐探索經(jīng)驗(yàn),結(jié)合我國特殊的國情,對我國現(xiàn)有的金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律規(guī)范的完善提出建議。 除引言和結(jié)

2、束語外,本文共分為三章。各部分主要內(nèi)容如下。 第一章,為金融機(jī)構(gòu)反洗錢的概述。從洗錢的基本含義入手,介紹了洗錢的放置、培植和融合三個階段以及手段,反洗錢的概念和特點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)與這三個階段息息相關(guān),成為反洗錢的核心。因此,金融機(jī)構(gòu)反洗錢意義重大。 第二章,為國外金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律制度研究。本章從客戶身份識別、交易報(bào)告、交易記錄保存、國際合作等制度方面重點(diǎn)闡述、分析了聯(lián)合國、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會、沃爾夫斯堡集團(tuán)、反洗錢金融行

3、動特別工作組等國際組織和美國、英國等發(fā)達(dá)國家對反洗錢所做出的相關(guān)規(guī)定,以期能夠從中提煉出對我國構(gòu)建完善的金融機(jī)構(gòu)反洗錢制度有所啟迪。 第三章,為我國金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律制度研究。本章從我國金融機(jī)構(gòu)反洗錢的法律法規(guī)、客戶身份識別、交易報(bào)告、客戶身份資料和信息保存、反洗錢調(diào)查、國際合作等制度方面介紹了我國金融機(jī)構(gòu)反洗錢取得的成果,并對我國金融機(jī)構(gòu)反洗錢存在的問題進(jìn)行了深入的分析。然后,針對現(xiàn)存的問題提出了進(jìn)一步加強(qiáng)與完善的具體建議,以

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