人民幣國際化背景下跨境投資洗錢與反洗錢研究.pdf

1、經(jīng)濟全球化使得金融和貿(mào)易自由化程度提高，信息技術(shù)和交通運輸業(yè)的飛速發(fā)展使得各種經(jīng)濟資源在世界范圍流動更為方便快捷，合理的資源配置極大地促進了世界經(jīng)濟的增長，但同時也給洗錢犯罪分子借助合法投資等掩護在全球范圍內(nèi)進行洗錢活動提供了可乘之機。人民幣國際化是當前國際經(jīng)濟環(huán)境下構(gòu)建國際貨幣新體系的客觀需要。由于面臨的巨大風險，人民幣國際化必將是一個逐步推進的漫長的過程，但針對人民幣的洗錢犯罪不會因此而推遲。人民幣國際化進程中反洗錢工作將面臨更加嚴

2、峻的考驗。
　　基于上述背景，本文分析人民幣國際化和跨境投資發(fā)展現(xiàn)狀，分析人民幣國際化與跨境投資的互動影響;分析跨境投資洗錢概念和洗錢過程及誘因，以及跨境投資洗錢的主要類型及趨勢、風險及行為特征，并就跨境投資與跨境洗錢關系進行實證分析;討論反洗錢監(jiān)管問題，建立金融監(jiān)管部門與金融機構(gòu)之間的博弈模型，探討非對稱信息下兩者的關系及達成金融監(jiān)管部門與金融機構(gòu)的利益均衡條件，并探討監(jiān)管部門給予金融機構(gòu)等反跨境洗錢參與者的補償激勵問題。論文最