韶關(guān)銀行業(yè)反洗錢(qián)問(wèn)題研究.pdf_第1頁(yè)
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1、洗錢(qián)是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實(shí)來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。為了遏制洗錢(qián)犯罪，世界各國(guó)的專(zhuān)家學(xué)者開(kāi)展了大量的研究和探索，從各國(guó)反洗錢(qián)研究的成果和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)看：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)是洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的重要渠道，最易為洗錢(qián)犯罪分子所利用，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)的反洗錢(qián)工作，促使銀行遵守反洗錢(qián)法規(guī)，正確履行反洗錢(qián)義務(wù)。 本文從洗錢(qián)犯罪與反洗錢(qián)的基本定義出發(fā)，通過(guò)辨析容易混淆的概念，闡述了洗錢(qián)的危害，分析了洗錢(qián)的基本過(guò)程和主要渠道，結(jié)合了韶

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