金融情報機構(gòu)國際比較分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本論文旨在通過對國外一些反洗錢體系比較完善以及反洗錢效果卓越的代表性國家的金融情報機構(gòu)進行系統(tǒng)的剖析和比較，分析我國反洗錢監(jiān)管以及金融情報機構(gòu)目前的現(xiàn)狀并針對其存在的問題借鑒國際經(jīng)驗，研究出適用于我國具體國情和反洗錢現(xiàn)狀的金融情報機構(gòu)運行機制。 文章中主要概括和分析了四種類型金融情報機構(gòu)的運作機制和特點，包括行政型、執(zhí)法型、司法型或訴訟型和混合型。所選取的典型國家包括了美國、加拿大、法國、俄羅斯、白俄羅斯、比利時、韓國、日本、印

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