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文檔簡介
1、2018年反洗錢知識競賽試題年反洗錢知識競賽試題50題附答案題附答案一、單選題1、中國人民銀行設(shè)立（B），負責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。A、反洗錢局B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心C、保衛(wèi)局D、分支機構(gòu)2、《中華人民共和國反洗錢法》于（C）通過。A、2006年9月1日B、2006年10月1日C、2006年10月31日D、2007年1月1日3、（B）發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢行政主管部
2、門通報。A、金融機構(gòu)B、海關(guān)C、邊防部隊D、公安部門4、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，C、該客戶自身D、該金融機構(gòu)與第三方8、反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（B）人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。A、1B、2C、3D、49、《反洗錢法》規(guī)定的臨時凍結(jié)不得超過（A）。A、48小時B、24
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