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文檔簡介
1、2019 年反洗錢知識競賽試題【附答案】 年反洗錢知識競賽試題【附答案】一、單選題1、中國人民銀行設(shè)立（ B ），負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。A、 反洗錢局 B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心C、 保衛(wèi)局 D、分支機構(gòu)2、《中華人民共和國反洗錢法》于（ C）通過。A、2006 年 9 月 1 日 B、 2006 年 10 月 1 日C、 2006 年 10 月 31 日 D 、2007
2、年 1 月 1 日3、（ B ）發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢行政主管部門通報。A、金融機構(gòu) B、海關(guān)C、邊防部隊 D、公安部門4、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（ A ）年。A、5 B、１0 C、15 D、２0A、 1 B 、 2 C、 3 D 、49、《反洗
3、錢法》規(guī)定的臨時凍結(jié)不得超過（ A ）。A、48 小時 B、24 小時 C、3 天 D、1 周10、金融機構(gòu)在大額交易發(fā)生后的（ B ）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。A、3 B、5 C、7 D、1011、金融機構(gòu)在可疑交易發(fā)生后的（ D ）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。A、3 B、5 C、7 D、10
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