反洗錢知識(shí)競(jìng)賽及答案一

1、反洗錢知識(shí)競(jìng)賽題庫(kù)（一）反洗錢知識(shí)競(jìng)賽題庫(kù)（一）一、單項(xiàng)選擇題。（共20題，每題1分）1、我國(guó)最先規(guī)定了洗錢罪。A、修訂后的新《憲法》B、修訂后的新《刑法》C、修訂后的新《中國(guó)人民銀行法》D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》2、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》經(jīng)第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議上通過(guò)，自起正式實(shí)施。A、2004年1月1日B、2006年10月31日C、2007年1月1日D、2007年3月1日3、目前，中國(guó)反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭單位

2、是。A、公安部B、國(guó)務(wù)院C、中國(guó)人民銀行D、財(cái)政部4、根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，下列表述錯(cuò)誤的是。A、外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件B、臨時(shí)身份證也是有效的實(shí)名證件C、國(guó)家公務(wù)員的工作證、司機(jī)的駕駛證可作實(shí)名證件D、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件5、我國(guó)具有金融情報(bào)中心（FIU）職能的機(jī)構(gòu)是。A、中國(guó)人民銀行反洗錢局B、中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司C、中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司D、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心6、世界上最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控

3、制的國(guó)家是。A、美國(guó)B、法國(guó)C、澳大利亞D、英國(guó)7、我國(guó)《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有種。14、是我國(guó)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門。A、國(guó)務(wù)院金融辦公室B、中國(guó)人民銀行C、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)D、公安部15、反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施不得超過(guò)。A、24小時(shí)B、48小時(shí)C、64小時(shí)D、7日16、FATF是的簡(jiǎn)稱。A、埃格蒙特集團(tuán)B、亞太反洗錢小組C、金融行動(dòng)特別工作組D、歐亞反洗錢與反恐融資小組17、以下不屬于“黑錢”來(lái)源的是。A、毒品

4、交易所得B、敲詐勒索所得C、走私收入D、誠(chéng)實(shí)守法經(jīng)營(yíng)所得18、建議將洗錢活動(dòng)列為刑事犯罪的國(guó)際法律是。A、《維也納公約》B、《巴勒莫公約》C、《關(guān)于洗錢問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》19、金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)行。A、客戶身份識(shí)別B、大額和可疑交易報(bào)告C、可疑交易的分析D、與司法機(jī)關(guān)全面合作20、作為普通市民，在反洗錢行動(dòng)中應(yīng)該盡量避免行為。A、大額存取現(xiàn)金B(yǎng)、用真實(shí)姓名開(kāi)立銀行賬戶C、身份證不輕易借人D、