股份公司重大經(jīng)營與投資決策管理制度

1、1XXXXXXXX股份有限公司股份有限公司重大經(jīng)營與投資決策管理制度重大經(jīng)營與投資決策管理制度第一章第一章總則第一條為規(guī)范XXXXXXXX股份有限公司(以下簡稱“公司”)的重大經(jīng)營及對外投資決策程序，建立系統(tǒng)完善的重大經(jīng)營及對外投資決策機制，確保決策的科學、規(guī)范、透明，有效防范各種風險，保障公司和股東的利益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《XXXXXXXX股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規(guī)定，特制定本制度。第二條重大經(jīng)營與投資決策

2、管理的原則：決策科學民主化、行為規(guī)范程序化、投入產(chǎn)業(yè)效益化。第三條公司各專業(yè)部門及總經(jīng)辦為公司重大經(jīng)營決策的職能部門，負責重大經(jīng)營事項的承攬、論證、實施和監(jiān)控；總經(jīng)辦為公司管理投資事項的職能部門，負責公司投資項目的規(guī)劃、論證、監(jiān)控以及年度投資計劃的編制和實施過程的宏觀監(jiān)控。第二章第二章決策范圍決策范圍第四條依據(jù)本管理制度進行的重大經(jīng)營事項包括：(一)簽訂重大購買、銷售合同的事項；(二)將公司承包的項目向外分包的；(三)公司購買或處置固定

3、資產(chǎn)的事項；(四)執(zhí)行其他公司總經(jīng)理、董事會或股東大會制定的經(jīng)營計劃的事項。第五條依據(jù)本管理制度進行的投資事項包括：(一)收購、出售、置換股權(quán)、實物資產(chǎn)或其他資產(chǎn)；(二)租入資產(chǎn)；(二)對原有生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)改造；(三)對原有生產(chǎn)場所的擴建、改造；3（管理部）和財務(wù)部評估，報總經(jīng)理審核后，擬購置固定資產(chǎn)的價值在一個會計年度內(nèi)單筆或累計金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)5%以下的由總經(jīng)理批準；單筆或累計金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)10%以下的

4、報董事長批準；單筆或累計金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的報董事會批準，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的報股東大會批準；(二)固定資產(chǎn)的報廢應(yīng)由使用部門提出申請，報固定資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部評估，經(jīng)總經(jīng)理核準后執(zhí)行。擬報廢固定資產(chǎn)的價值在一個會計年度內(nèi)單筆或累計金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%以下的報總經(jīng)理批準，單筆或累計金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%以下的報董事長批準；單筆或累計金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)20%以

5、下的報董事會批準，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)20%的報股東大會批準。(三)由于技術(shù)更新、公司轉(zhuǎn)產(chǎn)等，出現(xiàn)多余的、不需用的固定資產(chǎn)，經(jīng)總經(jīng)理或董事會研究決定后，應(yīng)按固定資產(chǎn)凈值或市場價格情況進行轉(zhuǎn)讓處理。第九條除本制度第十四條規(guī)定的情形外，投資項目的審批遵守下列程序：(一)在一個會計年度內(nèi)單筆或累計投資金額超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)20%的投資項目，須經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)出具可行性研究(或論證)報告，并由公司總經(jīng)辦組織有關(guān)專家、

6、專業(yè)人員進行評審后按公司章程規(guī)定報董事會、股東大會審批；(二)在一個會計年度內(nèi)單筆或累計投資金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)20%以下的投資項目，須經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)出具可行性研究(或論證)報告，并由公司總經(jīng)辦組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審后按公司章程規(guī)定報董事會審批；(三)在一個會計年度內(nèi)單筆或累計投資金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值10%以下的投資項目，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議通過后報董事長審批；(四)在一個會計年度內(nèi)單筆或累計