公司信息披露事務(wù)管理制度

1、1深圳市機場股份有限公司深圳市機場股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度信息披露事務(wù)管理制度第一章第一章總則總則第一條第一條為了規(guī)范深圳市機場股份有限公司（以下簡稱“公司”）及相關(guān)義務(wù)人的信息披露工作，加強信息披露事務(wù)管理，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《上市公司信息披露管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）《股票上市規(guī)

2、則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）等法律、法規(guī)和部門規(guī)章，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條第二條本制度中提及“信息”系指所有對公司股票價格產(chǎn)生重大影響的信息以及證券監(jiān)管部門要求披露的信息；本制度中提及“披露”系指在規(guī)定的時間、在規(guī)定的媒體、以規(guī)定的方式向社會公眾公布信息，并送達監(jiān)管部門備案。第三條第三條本制度適用范圍：（一）公司董事和董事會；（二）公司監(jiān)事和監(jiān)事會；（三）公司高級管理人員；（四）公司董事會秘書及董事會秘書辦公室；（五）公司

3、各部門和控股子公司；（六）公司控股股東和持股5%以上的股東；（七）其他的內(nèi)部信息知情人或負有信息披露義務(wù)的機構(gòu)或人員。第二章第二章信息披露的宗旨信息披露的宗旨第四條第四條公司信息披露的宗旨：真實、準確、完整、及時、公平地披露公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的重要信息和重大事項，忠誠履行持續(xù)信息披露的義務(wù)，確保投資者及時了解公司的發(fā)展動態(tài)，滿足投資者進行投資決策、行使股東權(quán)利的需要，3司已公開披露的信息進行回答與解釋，對于未公開信息應(yīng)予以嚴格保密。除公司

4、董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的公司人員未經(jīng)董事會或董事會秘書授權(quán)，應(yīng)妥善回避投資者的問詢，在接受媒體采訪時應(yīng)妥善回避涉及公司經(jīng)營和財務(wù)方面的問題，并提示此類問題由董事會秘書統(tǒng)一對外回答，對于公司未公開信息應(yīng)予以嚴格保密。第十三條第十三條監(jiān)事與監(jiān)事會的責(zé)任：（一）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對公司董事、高級管理人員履行信息披露職責(zé)的行為進行監(jiān)督；（二）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)關(guān)注公司信息披露情況，發(fā)現(xiàn)信息披露存在違法違規(guī)問題的，應(yīng)當(dāng)進行調(diào)查并提出處理建議；（三）監(jiān)事會對定期

5、報告出具的書面審核意見，應(yīng)當(dāng)說明編制和審核的程序是否符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內(nèi)容是否能夠真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況；（四）監(jiān)事會在檢查公司財務(wù)，檢查董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)情況時，對于違反法律、法規(guī)或者章程的行為，需要進行對外披露時，應(yīng)提前通知董事會；（五）當(dāng)監(jiān)事會向股東大會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告董事、高級管理人員損害公司利益的行為時，應(yīng)及時通知董事會，并提供相關(guān)資料。第十四條第十四條董事會秘書