信息披露管理制度

1、山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司信息披露管理制度第一章總則第一條為規(guī)范山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）信息披露行為，確保披露信息真實、準(zhǔn)確、完整、及時，保護公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人員的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本信息披露管理制度（下稱“本制度”）。第二條本制度所稱“信息”是指所有可能對公

2、司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重大影響的信息，以及證券監(jiān)督管理部門要求披露的信息；信息披露文件主要包括招股說明書、募集說明書、上市公告書、定期報告和臨時公告等。第三條本制度所稱“披露”是指在規(guī)定的時間內(nèi)，在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）指定的媒體上，以規(guī)定的披露方式向社會公眾公布前述信息，并按規(guī)定報送證券監(jiān)管部門。第四條公司董事會秘書是公司信息披露的具體執(zhí)行人和與深圳證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，協(xié)調(diào)和組織公司的信息披露事項

3、，包括健全和完善信息披露制度，確保公司真實、準(zhǔn)確、完整、及時地進行信息披露。董事會秘書不能履行職責(zé)時，由公司證券事務(wù)代表代為履行職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)利。第五條公司應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整、及時地向所有投資者同時公開披露信息，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)忠實、勤勉地履行職責(zé)，保證披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時和公平。公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不得泄露內(nèi)幕信息，不得進行內(nèi)幕交易或配合他人操縱證券交

4、易價格。1第十四條公司應(yīng)關(guān)注本公司股票異常交易情況及媒體關(guān)于本公司的報道。當(dāng)發(fā)生異常交易或者在媒體中出現(xiàn)的消息可能對公司股票交易產(chǎn)生重大影響時，公司應(yīng)當(dāng)及時向相關(guān)各方了解真實情況，必要時應(yīng)當(dāng)以書面方式問詢并披露。公司股票交易被中國證監(jiān)會或者深圳證券交易所認定為異常交易的，公司應(yīng)當(dāng)及時了解造成交易異常波動的影響因素，并及時披露。第十五條公司擬披露的信息存在不確定性、屬于臨時性商業(yè)秘密或者深圳證券交易所認可的其他情形，及時披露可能損害公司利

5、益或者誤導(dǎo)投資者并且符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中有關(guān)條件的，可以向深圳證券交易所申請暫緩披露，說明暫緩披露的理由和期限。公司擬披露的信息屬于國家機密、商業(yè)秘密或者深圳證券交易所認可的其他情形，按《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》或本制度的要求披露或者履行相關(guān)義務(wù)可能導(dǎo)致公司違反國家有關(guān)保密的法律法規(guī)或損害公司利益的，可以向深圳證券交易所申請豁免披露或者履行相關(guān)義務(wù)。第三章信息披露的內(nèi)容第十六條招股說明書、募集說明書與上市公告書1、公

6、司編制招股說明書應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。凡是對投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)當(dāng)在招股說明書中披露。公開發(fā)行證券的申請經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，公司應(yīng)當(dāng)在證券發(fā)行前公告招股說明書。2、公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，應(yīng)當(dāng)對招股說明書簽署書面確認意見，保證所披露的消息真實、準(zhǔn)確、完整，招股說明書應(yīng)當(dāng)加蓋公司公章。3、證券發(fā)行申請經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后至發(fā)行結(jié)束前，發(fā)生重要事項的，公司應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會書面說明，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意后，修改