西安旅游信息披露事務(wù)管理制度

1、西安旅游股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度（經(jīng)2014年1月10日第七屆董事會(huì)2014年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)）目錄第一章總則.........................................................1第二章信息披露事務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)與管理......................................1第三章信息披露的基本原則..................................

2、..........2第四章應(yīng)披露的信息和披露標(biāo)準(zhǔn)........................................3第一節(jié)招（配）股說(shuō)明書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)..................................3第二節(jié)定期報(bào)告......................................................4第三節(jié)臨時(shí)報(bào)告.................................

3、.....................5第五章內(nèi)部信息報(bào)告制度.............................................13第六章全資子公司、控股子公司的信息報(bào)告制度.........................13第七章股東、實(shí)際控制人的信息問(wèn)詢(xún)、管理制度.........................13第八章未公開(kāi)信息的管理.................................

4、............14第九章信息的審核和披露程序.........................................13第十章保密措施.....................................................13第十一章信息披露事務(wù)的責(zé)任劃分及責(zé)任追究制度.......................19第十二章公司信息披露文件的檔案管理和常設(shè)機(jī)構(gòu)...................

5、....21第十三章附則......................................................21第一章總則第一條為加強(qiáng)西安旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）信息披露事務(wù)的管理，提高公司信息披露的質(zhì)量及透明度，促使公司信息披露規(guī)范化，維護(hù)證券市場(chǎng)秩序，充分履行對(duì)投資者誠(chéng)信與勤勉的責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《深圳證券

6、交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，特制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)“信息”是指所有能對(duì)公司股票價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息以及證券監(jiān)管部門(mén)要求披露的信息；所稱(chēng)“披露”是指在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)、在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)）指定的媒體上、以規(guī)定的披露方式向社會(huì)公眾公布的前述信息。第三條公司公開(kāi)披露信息的的指定報(bào)紙為《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》，指定信息披露網(wǎng)站為.cn。第四條本制度適用于以下人員和機(jī)構(gòu)：1、公司董事會(huì)秘書(shū)和董事

7、會(huì)辦公室；2、公司董事和董事會(huì)；3、公司監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)；4、公司高級(jí)管理人員；5、公司總部各職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人以及各分子公司的負(fù)責(zé)人；6、公司控股股東和持股5%以上的股東；7、其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門(mén)。第二章信息披露事務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)與管理第五條公司信息披露事務(wù)由公司董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理：（一）公司董事長(zhǎng)為信息披露事務(wù)第一責(zé)任人；（二）公司董事會(huì)全體董事對(duì)信息披露事務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任；（三）董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露工作具體事宜，