調查“經(jīng)濟黑洞”洗錢

1、1調查:“經(jīng)濟黑洞“洗錢今年國家將下大力氣打擊地下經(jīng)濟.在一些地方地下經(jīng)濟相當猖獗地下財富也有了令人吃驚的規(guī)模.本報記者最近深入福建、廣東等地對地下財富的流向進行了深入的調查相信會有助于讀者了解這方面的情況對監(jiān)管部門也會有所裨益.“地下經(jīng)濟“是處于政府管理、監(jiān)督之外未向政府申報和納稅其產值和收入未納入政府統(tǒng)計的國民生產總值的各種經(jīng)濟活動的統(tǒng)稱是不合法、不公開、藏身于“地下“的經(jīng)濟行為.作為當前世界范圍內的一種普遍現(xiàn)象地下經(jīng)濟被國際社會公

2、認為“經(jīng)濟黑洞“.地下經(jīng)濟活動頻發(fā)已成為近些年我國出現(xiàn)的一種引人關注的經(jīng)濟現(xiàn)象.地下經(jīng)濟收入可以在非法經(jīng)濟活動中產生如從事走私、販毒、詐騙、偷漏稅等獲得巨額財富也可以在合法的經(jīng)濟活動中產生如一些腐敗違法人員通過貪污、受賄等手段侵吞國有資產.由于地下經(jīng)濟收入處于不透明狀態(tài)地下經(jīng)濟總體規(guī)模有多大無法準確估計.記者近期選取地下經(jīng)濟收入的最終流向進行了專題調研.一)四種流向使“地下財富“合法化由于現(xiàn)金不帶來任何收益且大量現(xiàn)金容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不是地

3、下經(jīng)濟收入的主要持有形式.隨著近些年我國對市場經(jīng)濟秩3至臺灣.涉嫌的銀行儲蓄卡帳戶多達XXX個.送子女出國窩藏贓款.福建省長樂市地下標會“會頭“程則華聚斂大量錢財后辦理兩個兒子出了國在境外為兒子買樓其數(shù)百萬元贓款主要窩藏在兒子身上.分散轉移直接攜帶化整為零.一位不愿透露姓名的沿海居民在接受記者暗訪時說最簡單而實用的方式是按照國家對出境攜帶現(xiàn)金最高限額多次直接攜帶就像“老鼠搬家“.至于出關路子多得很比如從深圳到香港有免檢直通車你帶多少錢出

4、去都沒有人知道資金從香港進入美國就易如反掌了.有關資料顯示不法分子利用網(wǎng)絡轉移資產是一種新動向日益猖獗.互聯(lián)網(wǎng)的世界性進一步增加了清查詐騙行為的難度追蹤黑錢的來源變得越來越復雜和困難.金融機構難以了解客戶從哪個國家進入其賬戶有關的管理人員則可能無法監(jiān)控個人賬戶持有者的所有行動.此外不法分子還采取境內外合謀簽訂虛假合同如購貨、合資在境外辦企業(yè)出口不收匯、進口不到貨通過假造貿易合作單證將境內資金或權益轉移到境外.轉化為地上畸形消費和合法投資