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文檔簡介
1、1.中國反洗錢工作的行政主管部門是（）。√A公安部B國務(wù)院C中國人民銀行D財政部正確答案：C2.以下活動可能存在洗錢行為（）?！藺地下錢莊B購買保險立即退保C成立空殼公司D以上都是正確答案：D3.在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的（）和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的（），應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)?！藺保險公司、資產(chǎn)管理公司B金融機(jī)構(gòu)、特定非金融
2、機(jī)構(gòu)C金融機(jī)構(gòu)、其他非金融機(jī)構(gòu)D企業(yè)單位、事業(yè)單位正確答案：B4.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進(jìn)行（）。√A客戶身份識別C15年D20年正確答案：A8.根據(jù)我國《反洗錢法》的規(guī)定，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，金融機(jī)構(gòu)可以對客戶在本單位開立賬戶的資金采取臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)后（）小時以內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)?！藺12小時B24小時C36小時D48小時正確答案：D9.反洗錢行政主管部門和其他
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