三木集團內部問責制度

1、會、董事會或福建三木集團股團股份有限公司內部內部問責制度(2013年6月25日經(jīng)公司第七屆董事會第十一次會議審議通過)第一章第一章總則第一條為進一步健全完善福建三木集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）內部約束和責任追究機制，完善公司法人治理結構，促進公司董事、監(jiān)事及管理層恪盡職守，提高公司決策與經(jīng)營管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》，

2、結合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度所指的內部問責，是指對問責對象在其所管轄的部門及工作職責范圍內，由于故意或者過失，不履行或者不正確履行工作職責，工作不力，造成影響公司發(fā)展，貽誤工作，給公司造成不良影響和后果的行為進行責任追究。第三條本制度所指的問責對象包括公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員（即被問責人）。第四條依據(jù)本制度進行問責時，應堅持以下原則：(一)(二)(三)(四)制度面前人人平等原則；責任與權利對等原則；實事求是、客觀、公

3、平、公正原則；問責與改進相結合、懲戒與教育相結合。第二章第二章問責范圍責范圍第五條本制度所涉及的問責范圍包括如下：(一)不能履行董事、監(jiān)事及管理層職責的，不執(zhí)行股東大的；或免于追究：公司監(jiān)事會主席擔任，成員由總裁、財務總監(jiān)、董事會秘書、審計部負責人組成。第七條內部問責工作小組負責內部問責發(fā)起、調查核實、提出處理意見、內部問責監(jiān)督執(zhí)行。第八條內部問責工作小組對問責對象提出處理意見后，提交董事會、監(jiān)事會或股東大會審議批準。第九條公司股東大會

4、、董事會、職工代表大會根據(jù)《公司章程》等規(guī)定的職責劃分，對內部問責事項涉及的在各自權限內的處理措施進行審議并作出決定。公司監(jiān)事會、獨立董事對內部問責工作的實施、內部問責措施的落實進行監(jiān)督。第四章第四章問責措施責措施第十條問責的主要形式包括：（一）責令改正并作檢討；（二）通報批評、警告、記過；（三）罰款、扣發(fā)獎金或工資；（四）降薪、降職、降級、撤職；（五）留用察看；（六）調離崗位、停職；（七）解聘、解除勞動合同。第十一條責任人員有下列情形