中國武夷監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、證券代碼：000797證券簡稱：中國武夷公告編號(hào)：2014062中國武夷實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(2014年6月13日2013年度股東大會(huì)修訂)第一章總則第一條為了進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》、《中華人民共和國證券法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條侵犯。第三條第四條監(jiān)事會(huì)依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和職工的合

2、法權(quán)益不受監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。第二章監(jiān)事會(huì)的組成和職權(quán)第五條報(bào)告工作。第六條公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，包括以下人員：(一)股東代表；(二)不少于監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)三分之一的職工代表。第七條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財(cái)

3、務(wù)；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（六）向股東大會(huì)提出提案；1（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）事由及議題；（三）發(fā)出通知的日期。第十四條監(jiān)

4、事會(huì)定期會(huì)議的書面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前二日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足二日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)監(jiān)事的認(rèn)可后按期召開。監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)監(jiān)事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事

5、因故不能出席的，可以事先提交書面意見或書面表決，也可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未親自出席亦未委托代表出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并且不提交書面意見或書面表決的，視為放棄在該次監(jiān)事會(huì)會(huì)議上的表決權(quán)。第十六條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有

6、二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無法滿足會(huì)議召開的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向政府有關(guān)部門報(bào)告或告知公司股東。監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。第十八條

7、監(jiān)事會(huì)決議由監(jiān)事會(huì)主席決定以舉手表決的方式或投票表決的方式進(jìn)行表決。若有任何一名監(jiān)事要求采取記名投票表決方式時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取記名投票表決方式。第十九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。第二十條監(jiān)事應(yīng)對(duì)監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公