風(fēng)華高科監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則（2014年3月14日，經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)2014年第二次會(huì)議審方修訂，尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議）第一章第一章總則總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)更有效地履行監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則對(duì)公司全體

2、監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)指定的工作人員、列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的其他有關(guān)人員都具有約束力。第二章第二章監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)第三條監(jiān)事會(huì)人數(shù)及人員構(gòu)成需符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。第四條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席可以指定專人協(xié)助其處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。第三章第三章監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事會(huì)的職權(quán)第五條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：(一)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；(二)檢查公司財(cái)務(wù)；(三)對(duì)董事、高

3、級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；(四)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；(五)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；第1頁期或取消，應(yīng)比原定日期提前1天通知到人。情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以通過口頭或者電話等方式發(fā)出通知，但是召集人要在

4、會(huì)議上做出說明。第九條各應(yīng)參加會(huì)議的人員接到會(huì)議通知后，應(yīng)在開會(huì)日期的前2天告知聯(lián)系人是否參加會(huì)議。第十條監(jiān)事如因故不能參加會(huì)議，可以委托其他監(jiān)事代為出席、參加表決。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)，亦未委托其他監(jiān)事代為出席，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。委托必須以書面方式，委托書上寫明委托人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。書面的委托書應(yīng)在開會(huì)前1天送達(dá)會(huì)議聯(lián)系人，由會(huì)議聯(lián)系人辦理授權(quán)委托登記，并在會(huì)議開始時(shí)向到會(huì)人員宣布。授權(quán)

5、委托書可由聯(lián)系人按統(tǒng)一格式制作，隨通知送達(dá)監(jiān)事。第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須實(shí)行簽到制度，凡參加會(huì)議的人員都必須親自簽到，不可以由他人代簽。會(huì)議簽到簿和會(huì)議其它文字材料一起存檔保管。第五章第五章會(huì)議提案會(huì)議提案規(guī)則第十二條公司的監(jiān)事和其它有關(guān)人員需要提交監(jiān)事會(huì)研究、討論、決定的議案應(yīng)預(yù)先提交監(jiān)事會(huì)會(huì)議聯(lián)系人，由監(jiān)事會(huì)會(huì)議聯(lián)系人匯集分類整理后交召集人審閱，由召集人決定是否列入議程。原則上提交的議案都應(yīng)列入議程，對(duì)未列入議程的議案，召集人應(yīng)以書面

6、方式向提案人說明理由，不得壓而不議又不作出反應(yīng)，否則提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)管部門反映情況。議案內(nèi)容要隨會(huì)議通知一起送達(dá)全體監(jiān)事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人士。第十三條監(jiān)事會(huì)提案應(yīng)符合下列條件：1、內(nèi)容與法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定不抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和監(jiān)事會(huì)的職責(zé)范圍；2、議案必須符合公司和股東的利益；3、有明確的議題和具體事項(xiàng)；4、必須以書面方式提交。第六章第六章會(huì)議議事和決議會(huì)議議事和決議規(guī)則第十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上