海馬汽車(chē)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、海馬汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2013年8月6日，經(jīng)公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)）第一章第一章總則第一條一條為進(jìn)一步規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱(chēng)《證券法》）、《深圳證券交易所上市規(guī)則》（下稱(chēng)《上市規(guī)則》）及公司章程，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)則。第二條二條第三條三條監(jiān)事應(yīng)

2、當(dāng)依照法律、行政法規(guī)及本公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第二章第二章監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：監(jiān)事會(huì)職權(quán)監(jiān)事會(huì)職權(quán)第四條四條（一）對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予

3、以糾正；（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（六）向股東大會(huì)提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；1第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)

4、事召集和主持。第十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十四條出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)妥善保管會(huì)議文件，在

5、會(huì)議有關(guān)決議內(nèi)容對(duì)外正式披露前，對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議的全部?jī)?nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第四章第四章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議事和表決程序事和表決程序第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。第十六條出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事在審議和表決有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)本著對(duì)公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)充分表達(dá)個(gè)人的建議和意見(jiàn)；并對(duì)其本人的投票承擔(dān)責(zé)任。第十七條半數(shù)通過(guò)。第十八條第十九條每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過(guò)現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)的

6、監(jiān)事會(huì)決議表決方式為舉手表決。以通訊方式召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，監(jiān)事會(huì)決議表決方式為簽字。第五章第五章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決議和記錄議和記錄第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以書(shū)面方式形成會(huì)議決議，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在決議的書(shū)面文件上簽字。決議的書(shū)面文件作為公司檔案由公司董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期為10年。第二十一條一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議包括如下內(nèi)容：（一）會(huì)議審議并經(jīng)表決的議案的內(nèi)容(或標(biāo)題)，并分別列明每一項(xiàng)經(jīng)表決議案或事項(xiàng)的表決結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明