st索芙監(jiān)事會議事規(guī)則

1、索芙特股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則索芙特股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（修訂稿）（文中字體加粗并（文中字體加粗并加下劃線部分即為修改的線部分即為修改的內(nèi)容）容）第一章第一章總則總則第一條為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保障索芙特股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權(quán)，確保全體股東的利益和公司的發(fā)展，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法”》）、《索芙特股份有限公司

2、章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條第二條公司依法設(shè)立監(jiān)事會，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益和公司利益不受侵犯，對股東大會負責并報告工作。第三條第三條監(jiān)事會不干涉、不參與公司日常經(jīng)營管理工作。第二章第二章監(jiān)事監(jiān)事第四條第四條公司監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第五第五條公司章公司章程第九十九條程第九十九條規(guī)定不得擔任規(guī)定不得擔任董事的情形董事的情形，

3、同時適用于，同時適用于監(jiān)事。董事監(jiān)事。董事、總經(jīng)理、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第六條監(jiān)事中的股東股東代表代表由股東大會選會選舉或更換，換，職工擔任的監(jiān)的監(jiān)事由公司職司職工代表大會選舉選舉或更換?；蚋鼡Q。每屆每屆任期三年。任期三年。監(jiān)事任期屆滿監(jiān)事任期屆滿，可連選連，可連選連任。任。監(jiān)事在任監(jiān)事在任期屆滿以前期屆滿以前，股東大會，股東大會或職工代表大職工代表大會不得無故解除其職務(wù)。不得無故解除其

4、職務(wù)。第七條第七條監(jiān)事應(yīng)當具備監(jiān)事應(yīng)當具備公司章程規(guī)定的任職條件公司章程規(guī)定的任職條件、享有公司章程規(guī)定的權(quán)利享有公司章程規(guī)定的權(quán)利以及履行公司章以及履行公司章程規(guī)定程規(guī)定的義務(wù)。義務(wù)。第十條第十條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會會議，視為不能履行職責，股東大會或職工代表大會應(yīng)當予以撤換。第十一條第十一條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。公司應(yīng)對監(jiān)事履行職責的行為，提供必要的辦公

5、條件及業(yè)務(wù)活動經(jīng)費。監(jiān)事履行職責時，有權(quán)要求公司任何部門提供相關(guān)資料，公司各業(yè)務(wù)部門必須按要求提供，并應(yīng)給予其它必要協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。第十二條第十二條任期內(nèi)監(jiān)事不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司利益、股東利益或者員工利益遭受重大損1索芙特股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（三）持有公司百分之十股份以上的股東提出時。第二十第二十二條在年度股東大會上，監(jiān)事會應(yīng)當宣讀有關(guān)公司過去一年的監(jiān)督專項報告，內(nèi)容為：（一）公司財務(wù)的檢查情況；（二）董事、高層管

6、理人員執(zhí)行公司職務(wù)時的盡職情況及對有關(guān)法律、行政法規(guī)、《公司章程》及股東大會決議的執(zhí)行情況；（三）監(jiān)事會認為應(yīng)當向股東大會報告的其他重大事件。監(jiān)事會認為有必要時，還可以對股東大會審議的提案出具意見，并提交獨立報告。第四章第四章監(jiān)事會會議的召開及議事范圍監(jiān)事會會議的召開及議事范圍第二十三條第二十三條監(jiān)事議事以監(jiān)事會會議的形式進行。第二十第二十四條監(jiān)事會每年召開四次定期會議。分別在公司公布上一年度報告、本年度季報和半年度報告的前五日內(nèi)召開，

7、審議相關(guān)報告和議題。監(jiān)事在有正當理由和目的的情況下，有權(quán)要求監(jiān)事會主席召開臨時監(jiān)事會，是否召開由監(jiān)事會主席確定。但經(jīng)兩名以上的監(jiān)事提議召開的，監(jiān)事會主席必須在二個工作日答復，并在三十個工作日內(nèi)召開監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事會會議因故不能如期召開，應(yīng)公告說明原因。第二第二十五條監(jiān)事會會議通知按以下形式送達全體監(jiān)事：（一）監(jiān)事會議召開十個工作日前以書面形式通知全體監(jiān)事；（二）臨時監(jiān)事會議召開五個工作日前以書面、電話、傳真形式通知全體監(jiān)事；（三）緊

8、急會議需提前五小時以電話、傳真形式通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。第二十第二十六條監(jiān)事會會議應(yīng)由三分之二以上的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會會議應(yīng)當由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應(yīng)當載明代表人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。第二十第二十七條監(jiān)事未出席監(jiān)事會議，亦未委