深長城監(jiān)事會議事規(guī)則

1、－－深圳市長城投資控股股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（2014年1月14日經(jīng)公司2014年第一次臨時股東大會審議通過）第一條一條宗旨宗旨為進(jìn)一步規(guī)范本公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條二條監(jiān)事會秘書監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會秘書，處理監(jiān)事會日常事務(wù)。第三條三條監(jiān)事會定期會期會議和臨時會議時

2、會議監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。監(jiān)事會定期會議應(yīng)當(dāng)每六個月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時會議：（一）任何監(jiān)事提議召開時；（二）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司《章程》、公司股東大會決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時；（三）董事和高級管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；（四）公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時；（五）公司、董事

3、、監(jiān)事、高級管理人員受到證券監(jiān)管部門處罰或者被深圳證券交易所公開譴責(zé)時；（六）證券監(jiān)管部門要求召開時；（七）本公司《章程》規(guī)定的其他情形。第四條四條定期會議的提案的提案在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之前，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會議提案，并至少用兩天的時間向公司員工征求意見。在征集提案和征求意見時，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會重在對公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而1－－口頭會議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項內(nèi)容，以及情況緊

4、急需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的說明。第九條九條會議召開方式方式監(jiān)事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以以通訊方式召開。以通訊方式召開的，以規(guī)定期限內(nèi)實際收到的有效通訊表決票計算出席會議的監(jiān)事人數(shù)和表決結(jié)果。第十條十條會議的召開監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會議導(dǎo)致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告。董事

5、會秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會會議。第十一條會議審議程序議程序會議主持人應(yīng)當(dāng)提請與會監(jiān)事對各項提案發(fā)表明確的意見。會議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會接受質(zhì)詢。第十二條監(jiān)事會決議決議會議表決實行一人一票，以舉手或書面等方式進(jìn)行?，F(xiàn)場會議舉手表決，由會議記錄人現(xiàn)場統(tǒng)計同意、反對、棄權(quán)的票數(shù)。通訊表決的會議以通訊表決票上的表決意見統(tǒng)計表決結(jié)果。監(jiān)事會形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意