監(jiān)事會議事規(guī)則

1、監(jiān)事會議事規(guī)則監(jiān)事會議事規(guī)則第一章總則第一條為了進一步完善本公司的法人治理結構，規(guī)范公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。第二條監(jiān)事會依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》設立，行使對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督權，保障股東利益、公司利益和員工的合法權益不受侵犯。第三條監(jiān)事會依據(jù)有關法律、法規(guī)、《公司章程》

2、及本規(guī)則的規(guī)定履行職責的活動受法律保護，不受任何單位和個人干涉。第二章監(jiān)事會的組成及職責第四條監(jiān)事會由股東大會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會由股東代表和職工代表組成。第五條監(jiān)事會設監(jiān)事會主席一人，監(jiān)事會主席由監(jiān)事會以全體監(jiān)事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第六條監(jiān)事的任期每屆為三年。股東代表擔任的監(jiān)事由股東大會選舉或更換，職工擔任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。股東代表監(jiān)事候選人由上屆監(jiān)事會或單獨或合計持有公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)3%以上

3、的股東提出。第七條監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。第八條監(jiān)事會是本公司的監(jiān)督機構，依據(jù)相關法律規(guī)定行使下列職權：1.制定監(jiān)事會議事規(guī)則，并報股東大會批準。2.監(jiān)督公司董事、高級管理人員的履職情況，對違反法律、行政法規(guī)、本規(guī)則或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3.應當對董事會編制的公司定期報告

4、進行審核并提出書面審核意見。4.檢查公司的財務。5.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正。6.提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《中華人民共和國公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會。7.向股東大會提出提案。8.依照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。9.發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。1

5、0.10.審議董事會制訂的利潤分配方案。審議董事會制訂的利潤分配方案。11.向董事會抄送審計報告。12.可以列席董事會。13.擬訂并向股東大會提交關于監(jiān)事履行職責情況、績效評價及其薪酬情況的報告。14.對公司變更募集資金投資項目發(fā)表意見。15.對董事會針對會計師事務所出具的非標準無保留審計意見的專項說明發(fā)表意見，并形成決議。16.《公司章程》規(guī)定或股東大會授予的其他職權。第三章監(jiān)事會的召開第九條監(jiān)事會會議每年至少召開4次。在本公司年度報

6、告、半年度報告和季度報告完成后披露前召開，由監(jiān)事會主席召集。第十條有下列情形之一的，監(jiān)事會主席應在5個工作日內(nèi)召集臨時監(jiān)事會會議：1.監(jiān)事會主席認為必要時。2.132.13以上的監(jiān)事提議時。以上的監(jiān)事提議時。第十一條監(jiān)事會會議應于會議召開前10日，將書面通知及會議文件送達全體監(jiān)事。臨時監(jiān)事會會議通知及會議文件應在會議召開前5個工作日送達。第十二條監(jiān)事會會議通知應包括如下內(nèi)容：1.會議的時間、地點。2.會議期限。3.提交會議審議的事由及議

7、題。4.發(fā)出通知的日期。第十三條監(jiān)事會會議應有12以上監(jiān)事出席方可舉行。第十四條監(jiān)事在收到書面通知后應親自出席監(jiān)事會會議。監(jiān)事因故不能親自出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代理出席行使表決權。外部監(jiān)事只能委托其他外部監(jiān)事代為出席行使表決權。委托書應當載明受托監(jiān)事的姓名，代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應當在授權范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第十五

8、條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會會議，視為不能履行職責，監(jiān)事會應當提請股東大會或建議職工代表大會予以罷免。外部監(jiān)事一年內(nèi)親自出席監(jiān)事會會議次數(shù)少于監(jiān)事會會議總數(shù)23的，監(jiān)事會應當提請股東大會予以罷免。第四章監(jiān)事會會議的表決第十六條監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，可采用舉手、投票或通信方式進行。第十七條監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監(jiān)事應當從上述意向中選擇其一，未作選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視

9、為棄權。第十八條監(jiān)事會形成決議應當全體監(jiān)事過半數(shù)同意。第十九條監(jiān)事會會議應有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當包括以下內(nèi)容：1.會議屆次和召開的時間、地點、方式。2.會議通知的發(fā)出情況。3.會議召集人和主持人。4.會議出席情況。5.會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向。6.每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對、棄權票數(shù)）。7.與會監(jiān)事認為應當記載的其他事項。

10、第二十條與會監(jiān)事應當對會議記錄進行簽字確認。監(jiān)事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。監(jiān)事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會議記錄的內(nèi)容。第二十一條監(jiān)事應當督促有關人員落實監(jiān)事會決議。監(jiān)事會主席應當在以后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第二十二條監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的會議記錄、決議公告等，由董事會秘書負