佛山照明監(jiān)事會議事規(guī)則

1、監(jiān)事會議事規(guī)則（201313年修訂）年修訂）第一章第一章總則總則第一條宗旨為進一步規(guī)范公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效履行監(jiān)督職責，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《佛山電器照明股份有限公司章程》以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條監(jiān)事會定期會議和

2、臨時會議監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。監(jiān)事會每年至少召開兩次定期會議。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應(yīng)當在十日內(nèi)召開臨時會議：（一）任何監(jiān)事提議召開時；（二）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時；（三）董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；（四）公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時；（五）公司、董事、監(jiān)

3、事、高級管理人員受到證券監(jiān)管部門處罰或者被深圳證券交易所公開譴責時；（六）證券監(jiān)管部門要求召開時；（七）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。1（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項內(nèi)容。第八條會議召開方式監(jiān)事會會議應(yīng)當以現(xiàn)場方式召開。緊急情況下，監(jiān)事會會議可以通訊方式進行表決。在通訊表決時，監(jiān)事應(yīng)當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認后傳真至監(jiān)事會主席。第九條會議的召開監(jiān)事會會議應(yīng)當有過半數(shù)的監(jiān)事出席

4、方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會議導(dǎo)致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當及時向監(jiān)管部門報告。董事會秘書可以列席監(jiān)事會會議。第十條會議審議程序會議主持人應(yīng)當提請與會監(jiān)事對各項提案發(fā)表明確的意見。會議主持人應(yīng)當根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會接受質(zhì)詢。第三章第三章監(jiān)事會會議的監(jiān)事會會議的表決和決議決和決議第十一條監(jiān)事會決議監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，以舉手表決或記名等方式