湖北廣電監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則第一條第一條為進(jìn)一步規(guī)范本公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際，制訂本規(guī)則。第二條第二條監(jiān)事會(huì)的主要職責(zé)在于對(duì)公司規(guī)

2、范運(yùn)作和董事、高級(jí)管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督。第三條第三條監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席，負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席可以指定公司證券法務(wù)和內(nèi)控（審）人員協(xié)助其處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。第四條第四條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高

3、級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（六）向股東大會(huì)提出提案；（七）認(rèn)為必要時(shí)提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；1湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第九條第九條監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書(shū)面提議后，應(yīng)當(dāng)召集監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席不召集監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。第十條第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議

4、由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十第十一條召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)召集人應(yīng)當(dāng)分別提前10日和5日將蓋有監(jiān)事會(huì)印章的書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話(huà)進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。第十第十二條情況緊急，需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)口頭或者電話(huà)等方式發(fā)出會(huì)議通知，并且不受上述

5、會(huì)議通知時(shí)限的限制。但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上就緊急情況做出說(shuō)明。第十第十三條書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)出通知的日期；（二）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；（三）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議；（四）監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料；（五）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議或者委托其他監(jiān)事代為出席會(huì)議的要求；（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議