湖北廣電監(jiān)事會議事規(guī)則

1、湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則規(guī)則第一條第一條為進(jìn)一步規(guī)范本公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際，制訂本規(guī)則。第二條第二條監(jiān)事會的主要職責(zé)在于對公司規(guī)

2、范運(yùn)作和董事、高級管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督。第三條第三條監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席，負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會主席可以指定公司證券法務(wù)和內(nèi)控（審）人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務(wù)。第四條第四條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財務(wù)；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高

3、級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（六）向股東大會提出提案；（七）認(rèn)為必要時提議召開董事會臨時會議；1湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則第九條第九條監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后，應(yīng)當(dāng)召集監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事會主席不召集監(jiān)事會臨時會議的，提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告。第十條第十條監(jiān)事會會議

4、由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第十第十一條召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事會召集人應(yīng)當(dāng)分別提前10日和5日將蓋有監(jiān)事會印章的書面會議通知，通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。第十第十二條情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發(fā)出會議通知，并且不受上述

5、會議通知時限的限制。但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上就緊急情況做出說明。第十第十三條書面會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會議的時間、地點(diǎn)、發(fā)出通知的日期；（二）擬審議的事項(xiàng)（會議提案）；（三）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；（四）監(jiān)事表決所必需的會議材料；（五）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會議或者委托其他監(jiān)事代為出席會議的要求；（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議