上峰水泥監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、甘肅上峰水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（需經(jīng)公司2013年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過）第一章第一章總則第一條為了規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的議事方法和程序，保證監(jiān)事會(huì)工作效率，切實(shí)行使監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，發(fā)揮監(jiān)督作用，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則對公司全體監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)指定的工作人員、列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的其他有關(guān)人員都具有約束力。第二章第二章監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)第三條監(jiān)事2名。第四條第五條按照《公司章程》規(guī)定，監(jiān)

2、事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中:職工代表監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席1名。監(jiān)事會(huì)下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。第三章第三章會(huì)議通知和簽會(huì)議通知和簽到規(guī)則規(guī)則第六條公司召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議在正常情況下由主席決定召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、出席對象等。會(huì)議通知由主席簽發(fā)，由監(jiān)事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員并作好會(huì)議準(zhǔn)備。第七條會(huì)議通知必須以書面郵寄或傳真方式送達(dá)。正常情況下應(yīng)提前10個(gè)工作日通知與會(huì)人員；需要召開臨時(shí)會(huì)議時(shí)，應(yīng)最少提前2天通知與會(huì)人員。會(huì)

3、議因故延期或取消，應(yīng)比原定日期提前2天通知與會(huì)人員。第八條在下列情況下，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：（1）監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)；（2）二分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)；第九條參加會(huì)議的人員接會(huì)議通知后，應(yīng)盡快告知辦公室是否參加會(huì)議。1配方案以及其它相關(guān)資料；（4）檢查公司董事、經(jīng)理等高級管理人員是否有違反法律、法規(guī)、公司《章程》以及股東會(huì)決議的行為；（5）檢查公司勞動(dòng)工資計(jì)劃、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權(quán)益；（6）討論當(dāng)公司

4、發(fā)生重大問題，或者董事、經(jīng)理等高級管理人員違反法律、法規(guī)、《公司章程》時(shí)，是否提議召開臨時(shí)股東會(huì)。第五章第五章會(huì)議議事和決會(huì)議議事和決議規(guī)則規(guī)則第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行，監(jiān)事會(huì)作出決定必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。第十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長主持。監(jiān)事長因故不能主持會(huì)議時(shí)應(yīng)由監(jiān)事長指定一名監(jiān)事主持。監(jiān)事長無故不履行職責(zé)，也未指定具體人員代其行使職責(zé)時(shí)，可由二分之一以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事負(fù)責(zé)召開并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議

5、。第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)議事民主，尊重每個(gè)監(jiān)事的意見，并且在作出決定時(shí)允許監(jiān)事保留個(gè)人的不同意見。保留不同意見或持反對意見的監(jiān)事應(yīng)服從和執(zhí)行監(jiān)事會(huì)作出的合法的決定，不得在執(zhí)行決定時(shí)進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事，否則監(jiān)事會(huì)可提請股東會(huì)罷免其監(jiān)事職務(wù)。第十八條監(jiān)事會(huì)討論的每項(xiàng)議案都必須由提案人或指定一名監(jiān)事作主題中心發(fā)言，要說明本議案的主要內(nèi)容、前因后果、提案的主導(dǎo)意見。對重要的提案還應(yīng)事先組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，寫出調(diào)查核實(shí)的書面報(bào)告