子公司業(yè)務(wù)管控流程 (2)

1、子公司業(yè)務(wù)管控流程子公司業(yè)務(wù)管控流程子公司業(yè)務(wù)管控流程子公司業(yè)務(wù)管控流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內(nèi)容內(nèi)容相關(guān)相關(guān)制度制度1母公司子公司審核審批檢查制度建立是否符合《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)《中華人民共和國公司法》（簡(jiǎn)稱《公司法》）2母公司子公司審核檢查選任人員是否符合任職條件，選任過程是，選任過程是否嚴(yán)格按照程序執(zhí)行《委派董事管理辦法》3母公司子公司檢查制度中是否嚴(yán)

2、格界定其業(yè)務(wù)范圍并設(shè)置權(quán)限體系《子公司業(yè)務(wù)授權(quán)審批辦法》4子公司子公司從事的業(yè)務(wù)或?qū)徟鷻?quán)限是否在規(guī)定之內(nèi)《子公司業(yè)務(wù)授權(quán)審批辦法》5子公司母公司審核審批檢查權(quán)限范圍外事項(xiàng)是否提交母公司董事會(huì)審批《子公司重大投資項(xiàng)目管理控制制度》6委派董事母公司審核檢查報(bào)告事項(xiàng)是否真實(shí)、全面和及時(shí)《子公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》7子公司母公司審核提交的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、可靠和完整《子公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》8母公司子公司審核檢查重大交易或事項(xiàng)是否經(jīng)子公司董《子公