并購(gòu)整合標(biāo)準(zhǔn)流程

1、并購(gòu)整合流程并購(gòu)整合流程并購(gòu)并購(gòu)是我公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的主要手段之一，也是提高公司市場(chǎng)份額、把主業(yè)做大做強(qiáng)的重要途徑。因此，公司應(yīng)在每年的戰(zhàn)略規(guī)劃中明確并購(gòu)方向、目標(biāo)，并由戰(zhàn)略部制訂出并購(gòu)計(jì)劃。1、制訂并購(gòu)計(jì)劃、制訂并購(gòu)計(jì)劃1.1并購(gòu)計(jì)劃的信息來(lái)源戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)董事會(huì)、高管人員提出并購(gòu)建議；行業(yè)、市場(chǎng)研究后提出并購(gòu)機(jī)會(huì)；目標(biāo)企業(yè)的要求。1.2目標(biāo)企業(yè)搜尋及調(diào)研選擇的目標(biāo)企業(yè)應(yīng)具備以下條件：符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求；優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的可能性大；投資環(huán)境較好

2、；利用價(jià)值較高。1.3并購(gòu)計(jì)劃應(yīng)有以下主要內(nèi)容：并購(gòu)的理由及主要依據(jù)；并購(gòu)的區(qū)域、規(guī)模、時(shí)間、資金投入（或其它投入）計(jì)劃。2、成立項(xiàng)目小組、成立項(xiàng)目小組公司應(yīng)成立項(xiàng)目小組，明確責(zé)任人。項(xiàng)目小組成員有戰(zhàn)略部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)人員、法律顧問(wèn)等組成。3可行性分析提出報(bào)告可行性分析提出報(bào)告3.1由戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)進(jìn)行可行性分析并提交報(bào)告3.2可行性分析應(yīng)有如下主要內(nèi)容：外部環(huán)境分析，（經(jīng)營(yíng)環(huán)境、政策環(huán)境、竟?fàn)幁h(huán)境）內(nèi)部能力分析并購(gòu)雙方的優(yōu)勢(shì)與不足；經(jīng)濟(jì)效

3、益分析；政策法規(guī)方面的分析；目標(biāo)企業(yè)的主管部門(mén)及當(dāng)?shù)卣膽B(tài)度分析；風(fēng)險(xiǎn)防范及預(yù)測(cè)。3.3效益分析由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)政策法規(guī)、法律制定并購(gòu)計(jì)劃可行性報(bào)告baogao并購(gòu)與整合方案主合同、關(guān)鍵文本總裁簽約資產(chǎn)交接及目標(biāo)公司的接管戰(zhàn)略部項(xiàng)目小組總裁評(píng)審審議、談判審批草簽合作意向書(shū)評(píng)估及資料收集并購(gòu)工作組資料傳遞及溝通評(píng)估及總結(jié)項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組分析，提出建議。4總裁對(duì)可行性研報(bào)告進(jìn)行評(píng)審總裁對(duì)可行性研報(bào)告進(jìn)行評(píng)審5與目標(biāo)企業(yè)草簽

4、合作意向書(shū)與目標(biāo)企業(yè)草簽合作意向書(shū)5.1雙方談判并草簽合作意向書(shū)5.2由雙方有關(guān)人員共同成立并購(gòu)工作組，制定工作計(jì)劃，明確責(zé)任人5.3合作意向書(shū)有以下主要內(nèi)容：合作方式；新公司法人治理結(jié)構(gòu)；職工安置、社保、薪酬；公司發(fā)展前景目標(biāo)。6資產(chǎn)評(píng)估及相關(guān)資料收集分析資產(chǎn)評(píng)估及相關(guān)資料收集分析6.1資產(chǎn)評(píng)估。并購(gòu)工作組重點(diǎn)參與6.2收集及分析目標(biāo)企業(yè)資料。法律顧問(wèn)制定消除法律障礙及不利因素的法律意見(jiàn)書(shū)7制訂并購(gòu)方案與整合方案制訂并購(gòu)方案與整合方案

5、由戰(zhàn)略部制訂并購(gòu)方案和整合方案7.1并購(gòu)方案應(yīng)由以下主要內(nèi)容：并購(gòu)價(jià)格及方式；財(cái)務(wù)模擬及效益分析。7.2整合方案有如下主要內(nèi)容：業(yè)務(wù)活動(dòng)整合；組織機(jī)構(gòu)整合；管理制度及企業(yè)文化整合；整合實(shí)效評(píng)估8并購(gòu)談判及簽約并購(gòu)談判及簽約8.1由法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)起草正式主合同文本。8.2并購(gòu)雙方對(duì)主合同文本進(jìn)行談判、磋商，達(dá)成一致后按公司審批權(quán)限批準(zhǔn)8.3總裁批準(zhǔn)后，雙方就主合同文本簽約8.4將并購(gòu)的相關(guān)資料及信息傳遞到有關(guān)人員和部門(mén)9資產(chǎn)交接及接管資產(chǎn)交