金融機構反洗錢規(guī)定

1、金融機構反洗錢規(guī)定金融機構反洗錢規(guī)定根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，中國人民銀行制定了《金融機構反洗錢規(guī)定》，經(jīng)2006年11月6日第25次行長辦公會議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年1月1日起施行。行長：周小川二〇〇六年十一月十四日金融機構反洗錢規(guī)定金融機構反洗錢規(guī)定第一條為了預防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和

2、國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構：（一）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行；（二）證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司；（三）保險公司、保險資產(chǎn)管理公司；反洗錢有關的信息和資料；（七）國務院規(guī)定的其他有關職責。第六條中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責：（一）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；（

3、二）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息；（三）按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果；（四）要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；（五）經(jīng)中國人民銀行批準，與境外有關機構交換信息、資料；（六）中國人民銀行規(guī)定的其他職責。第七條中國人民銀行及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的信息予以保密，不得違反規(guī)定對外提供。中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料