上峰水泥控股子公司管理辦法

1、控股子公司管理辦法第一章第一章總則第一條為促進甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“上峰水泥”、“總公司”或“公司”）規(guī)范運作和健康發(fā)展，明確總公司與各控股子公司（以下簡稱“控股子公司”或“子公司”）財產(chǎn)權(quán)益和經(jīng)營管理責任，確?？毓勺庸疽?guī)范、高效、有序的運作，提高總公司整體資產(chǎn)運營質(zhì)量，最大程度保護投資者合法權(quán)益，按照《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)控制度指引》及《甘肅上峰水泥股份有限

2、公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所稱控股子公司是指上峰水泥根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及業(yè)務發(fā)展需要而依法設立的，具有獨立法人資格主體的公司。其設立形式包括：（一）上峰水泥獨資設立的全資子公司；（二）上峰水泥與其他公司或自然人共同出資設立的，上峰水泥控股50％以上（不含50％）或派雖出資比例在50%以下（含50%），但董事占其董事會絕大多數(shù)席位（控制其董事會）的子公司。第三條本辦法適用于上

3、峰水泥及下屬各控股子公司。上峰水泥各職能部門、上峰水泥委派至各控股子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員對本辦法的有效執(zhí)行負責。第四條各控股子公司應遵循本辦法規(guī)定，結(jié)合總公司的其他內(nèi)部控制制度，根據(jù)自身經(jīng)營特點和環(huán)境條件，制定具體實施細則，以保證本辦法的貫徹和執(zhí)行?？偣靖髀毮懿块T應依照本辦法及相關(guān)內(nèi)控制度，及時、有效地對控股子公司做好管理、指導、監(jiān)督等工作。上峰水泥的控股子公司同時控股其他公司的，應參照本辦法的要求逐層建立對其下屬子公司的管

4、理控制制度，并接受總公司的監(jiān)督。1（五）控股子公司不設監(jiān)事會而只設一名監(jiān)事的，由上峰水泥推薦的人選擔任；（六）上峰水泥有權(quán)推薦控股子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理候選人，經(jīng)子公司董事會審批后聘任，在子公司《章程》授權(quán)范圍內(nèi)行使相應的職權(quán)，對其公司董事會負責；（七）控股子公司財務經(jīng)理的聘任和解聘，需事先經(jīng)總公司批準。其任職期間，同時接受總公司財務部負責人的業(yè)務指導和監(jiān)督；（八）控股子公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的任期按子公司《章程》規(guī)定執(zhí)行?？偣?/p>

5、可根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的董事、監(jiān)事及高管人選做適當調(diào)整。第九條控股子公司應在其股東大會、董事會會議召開前將會議材料報送給總公司董事會秘書，經(jīng)董事會秘書審閱后簽署書面意見，提請總公司董事長審批方可召開會議?？偣径麻L有權(quán)對特別事項提出修改意見，或決定增加或刪除議案。上峰水泥派出人員必須如實地執(zhí)行總公司的決定。第十條控股子公司在作出董事會、股東大會決議后，應當及時將其相關(guān)會議決議及會議紀要報送總公司董事會辦公室存檔。第三章第三章經(jīng)營

6、經(jīng)營管理第十一條控股子公司的各項經(jīng)營管理活動必須遵守國家各項法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，并結(jié)合總公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計劃，制定和不斷修訂自身經(jīng)營管理目標，確保總公司及其他股東的投資收益。第十二條控股子公司總經(jīng)理應于每個會計年度結(jié)束后一個月內(nèi)組織編制本公司年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃，且最遲不得超過4月底報子公司董事會審議后，進一步提交子公司年度股東大會批準。子公司年度工作報告及來年經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容：（一）主要經(jīng)濟指標計劃總表，包括