中國建設(shè)銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、隨著我國反洗錢工作的深入開展，反洗錢相關(guān)協(xié)作系統(tǒng)的建立。為進一步提高中國建設(shè)銀行大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)報送質(zhì)量和效率，加強系統(tǒng)相關(guān)功能，結(jié)合實際需求建設(shè)了反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)。本文從研究背景到系統(tǒng)設(shè)計最后到系統(tǒng)的實現(xiàn)部署和測試都進行了詳細的討論。
　　本系統(tǒng)采用先進的Grails應(yīng)用架構(gòu)，充分執(zhí)行Java的“不要重復自己”的開發(fā)原則。開發(fā)了一套B/S的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)。本系統(tǒng)主要包括可疑交易處理功能模塊，大額交易處理功能模塊，查詢功能模塊

2、，系統(tǒng)管理功能模塊，幫助功能模塊，等五個功能模塊以及下屬的二十六個功能點。
　　本文首先對反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)的系統(tǒng)目標做了討論，然后調(diào)研了國內(nèi)外該類系統(tǒng)的發(fā)展趨勢和發(fā)展情況。接下來討論了開發(fā)整個系統(tǒng)應(yīng)該用到的技術(shù)和工具并對這些技術(shù)進行了對比。結(jié)合中國建行反洗錢相關(guān)規(guī)章制度和人行的要求本文對這個系統(tǒng)進行了完善的需求調(diào)研，然后根據(jù)需求調(diào)研完成了系統(tǒng)設(shè)計。進而在設(shè)計完備的情況下實現(xiàn)了整個系統(tǒng)，最終在系統(tǒng)上線前詳解了整個系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)的協(xié)作關(guān)