銀行反洗錢監(jiān)管系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，與犯罪活動(dòng)有關(guān)的金融問題也因科技的日新月異以及金融服務(wù)業(yè)的全球化而變得日益復(fù)雜，洗錢犯罪給世界各國帶來了嚴(yán)重的損失和影響。而究其根源，從國際國內(nèi)已積累的大量反洗錢實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看，洗錢者易在金融法律體系尚不健全的國家和地區(qū)活動(dòng)，并趨于選擇成本低、安全性高、風(fēng)險(xiǎn)小、便捷性強(qiáng)的方式，例如目前在我國，金融機(jī)構(gòu)尤其是商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)已成為洗錢的主要渠道。本文所設(shè)計(jì)的金融機(jī)構(gòu)反洗錢系統(tǒng)是在金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)的基礎(chǔ)之上

2、，結(jié)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管報(bào)送的要求建設(shè)的。
　　本文所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)是在B/S的結(jié)構(gòu)下，利用J2EE技術(shù)進(jìn)行開發(fā)的，數(shù)據(jù)庫使用的是ORACLE。本文所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)了如下5個(gè)功能模塊：數(shù)據(jù)采集模塊、系統(tǒng)管理模塊、數(shù)據(jù)加工模塊、報(bào)文處理模塊和綜合查詢模塊。本文首先對(duì)系統(tǒng)的背景做了詳細(xì)的闡述，再對(duì)開發(fā)系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)進(jìn)行了介紹，再利用UML統(tǒng)一建模語言對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)反洗錢系統(tǒng)。
　　最后對(duì)系統(tǒng)的主要功能