反洗錢監(jiān)測管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、洗錢行為顧名思義就是通過一些手段將非法收入合法化，目的是逃避法律的制裁。洗錢行為目前已經(jīng)嚴(yán)重威脅到全社會的安全，也勢必會影響到全球經(jīng)濟的發(fā)展。金融數(shù)據(jù)隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展呈現(xiàn)出爆炸性的增長，但是當(dāng)前的反洗錢技術(shù)卻表現(xiàn)的十分落后，尤其是中國對金融犯罪的治理仍然主要是人為干預(yù)。根據(jù)當(dāng)前計算機信息技術(shù)的發(fā)展，提高反洗錢的智能化水平，幫助提高反洗錢監(jiān)測過程分析的技術(shù)水平。反洗錢監(jiān)測管理系統(tǒng)為銀行提供了新的辦法來處理可疑交易和大額數(shù)據(jù)。

2、　　本文采用JAVA開發(fā)語言和J2EE平臺的結(jié)構(gòu)特征，S2SH三種組合結(jié)構(gòu)框架（Spring+Struts2+Hibernate）、SQL Server2008數(shù)據(jù)庫以及RBF技術(shù)設(shè)計開發(fā)了反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中的監(jiān)測組織管理功能、反洗錢監(jiān)測管理功能、監(jiān)測參數(shù)設(shè)定功能、客戶識別及交易統(tǒng)計功能以及預(yù)警管理功能。監(jiān)測組織管理功能包括用戶管理功能、角色管理功能、數(shù)據(jù)組管理功能、組織機構(gòu)管理功能以及崗位信息管理功能。反洗錢監(jiān)測管理功能中主要包括子監(jiān)測

3、組織管理功能以及菜單管理功能。監(jiān)測參數(shù)設(shè)置功能主要包括地區(qū)維護功能、節(jié)假日維護功能、指標(biāo)定義參數(shù)維護功能以及指標(biāo)閥值參數(shù)維護功能。預(yù)警管理功能主要包括我的預(yù)警功能、人工預(yù)警功能、大額預(yù)警功能以及可以預(yù)警功能。客戶識別及交易統(tǒng)計功能主要包括報表填表功能、報表匯總功能、報表督辦功能以及打擊洗錢活動功能。
　　本文希望借助農(nóng)村信用社反洗錢檢測系統(tǒng)提高中國對反洗錢監(jiān)測的質(zhì)量，獲得洗錢等金融犯罪活動的重要線索，從而及時、準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)洗錢行為，